，第42条规定不得将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途，第43条规定应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资 非法吸收公众存款罪，还规定了擅自发行股票、公司、企业债券罪和集资诈骗罪等，[29]除此之外的非法集资行为即使危害结果再严重，也只能以经济、行政措施处罚， ...
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第179 条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪，第176 条规定的非法吸收公众存款罪等，其中一般集资犯罪与集资诈骗罪在非法集资的手段上都可能采取欺骗 因其意志以外的原因没有造成权利人对财物失去控制的结果。例如丙公司采取虚构进口货物、提供虚假担保的手段，通过外贸代理单位从某银行骗出信用证，该信用证是以 ...
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世勇的个人行为，被告鹿寨工行对其后果不应承担责任。被告永大公司向不特定的公众进行非法集资，是法律明令禁止的行为，原告参与其中，其后果应该由原告自行承担 真实的，也是被告鹿寨工行上、下级之间的内部授权，不能证明被告鹿寨工行没有担保的资格；而且《转授权委托书》的授权不明，被告鹿寨工行没有出具有效证据证明其 ...
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条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的 的能力而采取欺骗手段骗取他人财物的”或者“隐匿合同保证金等担保合同履行的财产，拒不返还”的情形。长城公司虽在与吴联大接洽初期，受吴联大某些不当 ...
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的其他业务。 第二十九条信用担保机构不得从事下列活动: (一)吸收存款; (二)发放贷款; (三)受托发放贷款; (四)受托投资; (五)监管部门规定不得从事的其他活动。信用担保机构从事非法集资、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用 ...
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鼓动其妻子王某、哥哥刘某某向周围亲戚朋友帮助自己借款。被告人刘小卫非法集资共计2828.2万元，通过各种途径共计已返还2501.19万元，其中本金2290.5万元 运的账户上。11、2010年11月至12月期间，通过刘某某的介绍和担保，被告人刘小卫以与朋友做房地产开发生意为由向凌朝阳借款100万元，并 ...
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任何形式的非法集资，不得非法吸收或变相吸收公众存款，不得违法发放高息贷款，不得从工商企业获取资金，不得向其股东发放贷款，不得对外担保。小额贷款公司向金融 后及时启动相应应急预案，相关人员展开处置工作。第二十四条在处置小额贷款公司突发事件过程中，公安机关要做好安全保卫工作，维护现场秩序，发现涉嫌犯罪的， ...
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平虚构集资用途，并以高回报为诱饵先后向本市40余人及个别单位非法集资619万余元，并将其大部分用于个人炒股、购买彩票、家庭消费及支付高额利息或红利 承诺'复印件，证实方平将贷款10万借给叶使用，已逾期未还。c信用社抵押担保借款合同、借据等复印件，证实2001年4月5日方平以房产证抵押向江浦县珠江信用社 ...
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供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证。认为被告人徐飞以诈骗方法非法集资数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定 小铺营销服务部营业执照复印件，徐飞保险营销员保险代理合同，扣押物品清单，重庆万利融资担保公司存款条，重庆市九龙坡区公安分局经侦支队、重庆市工商行政管理局九龙坡区 ...
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以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行 。 3) 本罪的客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规， ...
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