国际集团投资有限公司法定代表人，住山东省青岛市郓城北路6号1单元202户；因涉嫌合同诈骗于2005年9月28日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕 的各项支出。后二被告人经公安机关传唤到案。现起获被告人赵树本的各种银行卡在案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、大连城区房屋开发 ...
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间店面72平方米土地的拆迁安置补偿（案发后，该72平方米的土地使用权被依法冻结）。该处地块在用作安置前已被国家征用并转为建设用地，属国有划拨土地。经评估，该处每 公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅 ...
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金孟贤；4、证人漆小松的证言，证明他在吉首市建设银行吉大支行办了张银行卡，这张卡是2007年11月28日开始用的，金孟贤为公司集资进入该帐 ，为被告人金孟贤集资诈骗顺利进行起了鼓动引导作用。同时被告人杨苗发个人参与非法揽资573.5万元，领取内部奖励1.47万元。被告人刘洁先后被金孟贤聘任为招商引资部 ...
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求助信陌生人，但对方在信中无任何有效的联系方式，只留有某银行卡帐号。[]●"而短信、网络诈骗活动大多是个人行为，他们可以'打一枪换一个地方'，查处起来 手机违法短信息的举报，对其中涉嫌违法犯罪的线索要坚决依法查处，并视情通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质 ...
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25日出生,汉族，初中文化程度, 无业，住郑州市市辖区大平街1号院1号。因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月16日被新密市公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。 杜某某、张某某证言；（5）辨认笔录及辨认照片；（6）银行卡资料查询单、冻结、解除冻结存款通知书、扣押物品清单、退赃证明、借条等证据。二、2008年 ...
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发现金盛公司尚有吉首方彭成等人及福建方薛吓堂等人的股份后，认为被宋小华诈骗，并于2010年1月13日到泸溪县公安局报案。原判认定上述事实的证据：1、被告人宋 女，44岁，苗族，住县幼儿园宿舍，宋小华的妻子）证实：宋小华送给她一张银行卡讲卡上有几十万元钱，叫其保管，密码没有告诉她，还有一张银行存折，讲存 ...
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手机违法短信息的举报，对其中涉嫌违法犯罪的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质 不要拨打短信中的陌生电话，以防受骗。第四，不要泄漏个人信息，特别是银行卡信息。第五，不要将资金转入陌生的账户。自觉抵制手机黄段子公安部办公厅副主任 ...
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