老板因为之前之前有民事纠纷，公司及她本人账户资金可能会被冻结，于是借用我银行卡，作为存储以及转账。最近老板被起诉诈骗，有一部分借款是走我卡里的，然后她自行使用 。还有，她有自己的借款合同和收据，这些和我无关，也有一些其他人被她用这种形式使用过银行卡，总金额应该有个2000多万吧（出事后才知道的），我 ...
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广州越秀警方通报：1月4日在德政中路涉嫌冒用他人银行卡诈骗的嫌疑人周某已到越秀公安分局投案自首，并主动退回现金12900元。 警方介绍，今年2011年1月 侦大队投案自首，并主动退回窃取的现金12900元。目前，嫌疑人周某已被越秀警方刑事拘留。 警方提醒，如发现忘了取卡，要及时致电银行客服电话冻结账户...
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的重点。在该镇提供的有关材料上，记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。一位供职于当地政法部门的人对记者称，安溪诈骗 找到71张银行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人 ...
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的重点。在该镇提供的有关材料上，记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。一位供职于当地政法部门的人对记者称，安溪诈骗 找到71张银行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人 ...
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12][13]下一页在该镇提供的有关材料上记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。一位供职于当地政法部门的人对记者称，安溪诈骗 10月初，一名中年男子孟某急匆匆地来到长春市南关区公安分局刑警大队报案，称他银行卡里的存款被人提走了34万多元。原来，4天前孟某突然接到一条手机短 ...
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，将犯罪嫌疑人林智仁抓获，目前龙岩市公安局新罗分局就林智仁涉嫌诈骗、妨害信用卡管理另案侦查之中。（4）银行卡开户资料及账户明细等， 证实户名为葛大宝、何海利、刘 出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖作敏是其同学，也办了几张卡给王伟的事实。（25）证人何海利的证言 ...
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的号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。 频频得手后，5人将电话拨向了全国七个 “王检察官”告诉梁某，深圳检察院会帮梁某对新办理的银行卡设定安全保护程序，这样做梁某的银行存款便不会被冻结。两人突然来临的电话搅得梁某一头雾水， ...
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不出钱，按ATM机旁告示的客户服务电话5685892操作，其持有的其亲属田鲜艳的银行卡被转帐骗走9878元。 6、现场勘查笔录、现场图证明，唐明峰取款而 8、冻结存款汇款通知书、潘洁明的人口信息证明，事发后新宁县公安机关冻结唐明峰被诈骗款的事实。 9、公安机关的提取笔录、扣押笔录、物证照片证明，公安 ...
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短信后拨打短信留的咨询电话，陈亚兰接到电话后冒充建设银行客服人员说，可能银行卡被盗用，向万静平提供假报警电话让其拨打，他接到万静平的电话后冒充公安局 不足，且同案犯均已证实其参与该两起犯罪，故其辩解不成立，不予采纳。被告人易天真因涉嫌诈骗万静平的犯罪被抓获后主动交代了司法机关未掌握的其他诈骗犯罪事实， ...
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侦办。专案组对涉案的26名嫌疑人进行了初审，对其中19名涉嫌诈骗犯罪的给予刑拘，对7名未涉嫌参与犯罪的给予释放。3月28日至4月9日，警方对 银行卡尚未全部缴获，次日又对作案处所再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和 ...
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