条也明确规定：“持本人有效身份证、证券帐户卡（A股、B股）、银行卡到农行营业网点办理‘银证通’开户手续”。原告以该证据证明银证转帐、银证通业务 泰阳证券永州部以自己的名义开设了保证金专户存款帐户、上海证券交易所股票帐户、深圳证券交易所股票帐户和股东代码卡，从事股票买卖活动。2004年4月8日上午，原告 ...
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国务院价格主管部门制定的规则，并且，按照相关《合同法》有关规定，客户在办理存款与银行卡的同时，等于是与银行签订了合同，不能随便改变手续费用， 商业银行停止在证券交易所证券回购及现券交易的通知》,要求商业银行全部退出上海和深圳交易所市场。自此,中国债券市场被分割为银行间市场与交易所市场。 [31]陈昆才 ...
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殷承能把放在家里的人民币１２１０００元交给被告人刘春雄，刘春雄携带该款到深圳后，以每克人民币２４０元的价格，共支付人民币１２００００元向＂阿超＂ 人民币１３２３９０元。 （１０）公安机关从殷育清身上扣押的现金毒资５６０元、银行卡。 （１１）罚没手续，证实扣押物品已经被罚没。 （１２）各被告人相互辨认和 ...
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兰德公司先后收到南开公司人民币500万元的两张中国人民银行电划贷方补充报单。10．深圳蛇口耐博工贸公司于1997年2月至12月先后7次向深圳市均兴房地产开发公司交付 将钱给肖个人的。2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖徽荣办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。3．该帐户在1997年2月23日至4月 ...
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金达主机一个、红色三星电脑显示器一个)、郭润安存储网络诈骗赃款的交通银行卡一张(卡内金额45万元`从该太厦物业办公室刘婷婷处提取郭润 其让女朋友借用她同事张晨的身份证办理的一张交通银行卡)。其在网上用了两张银行卡,一个是自己的名字工商银行卡6222O21703003198155,另一个是其以前在网上买 ...
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金达主机一个、红色三星电脑显示器一个)、郭润安存储网络诈骗赃款的交通银行卡一张(卡内金额45万元`从该太厦物业办公室刘婷婷处提取郭润 其让女朋友借用她同事张晨的身份证办理的一张交通银行卡)。其在网上用了两张银行卡,一个是自己的名字工商银行卡6222O21703003198155,另一个是其以前在网上买 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。”天津华商公司取得的《天津市机动车维修经营许可证》的经营项目为：“小型客车整车 ...
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。新乡市人民检察院指控，2007年 4月 4日被告人常绍波利用盗取的居民身份证办理了卡号为6228481360256759710的农行金穗通宝卡，2008年2月13日又 的钱一共被盗走并消费173565元。2、被害人陶一×的陈述，其从银行卡的交易记录上查询到从2008年3月16日第一笔到2008年4月 ...
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。2、2009年8月1日侯平召委托中国第一冶金建设有限责任公司深圳分公司委托存款书1份。3、银行卡存款凭条2份。4、侯平召的保证书1份。该组证据显示2009 全部交给李万荣及侯淼淼。签订协议、收款及书写保证书时，均有见证人在场见证。办理侯平相丧葬事宜支付费用约3万元。侯平相后事处理完毕后，侯平召交付二 ...
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7处住房作为作案窝点，并购买了大量电脑、手机等作案工具，以他人身份证在深圳等地开设大量银行卡账户，纠集多名不法分子，聚集在香莲里进行网络诈骗活动。该团伙分工 有的专门利用高科技手段制作一些假卡、假证、假手续；有的在不同地点以假名字办理多张牡丹卡、长城卡、龙卡等支取现金或进行消费。每一次得手后，他们都会 ...
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