：(一)采用私刻或盗用印章，伪造或盗用公文、伪造凭证、盗用或模仿有权签字人签字等手段，直接进行诈骗金融机构资金活动的；(二)与诈骗分子或团伙互相串通 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实 ...
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清算贷方补充报单证实次日自工商银行的9558800200126864376号“陈大志”牡丹灵通卡汇款人民币180万元到建设银行的3110020100150295374号帐户；开户凭证、存取款凭条、交易明细清单、客户资料和证明则证实该款于同日以该帐户的4367423110020218132号主卡分两笔 ...
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方家明贷款诈骗案一"以非法占有为目的"及刑法修订前"超出抵押物价值重复担保"行为的认定一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：方家明，男，50岁，原 ，其行为应认定为重复抵押。辩护人提出年刑法及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》并未将重复抵押列为货款诈骗罪的法定情节，故其行为不构成 ...
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方家明贷款诈骗案一"以非法占有为目的"及刑法修订前"超出抵押物价值重复担保"行为的认定一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：方家明，男，50岁，原 ，其行为应认定为重复抵押。辩护人提出年刑法及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》并未将重复抵押列为货款诈骗罪的法定情节，故其行为不构成 ...
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丁桂康、赵丽霞、董弘、黄之江的证言及《协定存款合同》、贷记凭证、开户申请书、银行分户帐等证实“沪中所”、“丰城公司”根据罗炳伟的要求将800 即自二○○○年二月二十三日起至二○一五年二月二十二日止。)三、被告人谢正礼犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币7万元；(刑期从判决执行之日起计算 ...
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王保恩集资诈骗案集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪之比较及单位犯罪之认定基本情况案由：集资诈骗被告人：王保恩，男，43岁，原系専庄市劝业 具有非法占有他人财物的主观故意。最高人民法院2001年1月21曰印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出："应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失 ...
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的密码可能是在交接班时被张朝凤偷看到了。我看这张去取款凭证条上存款人证件号码后边书写的字迹“41042197010123023河南省平顶山石龙区夏庄村一组862 后，才为周某甲出具余额为50万元的存款凭证，由于宝丰县农村信用社柜员实行单人临柜，独立为客户提供金融服务，该存款50万元在存入当日就被取出 ...
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代偿开发银行320万元及利息48180元的事实。 （9）农村信用社电子联行补充凭证，证实开发银行分别于2007年6月22日、7月5日通过开县农村信用社 条的规定 处罚。? 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融 秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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构成票据诈骗罪，数额特别巨大，应予严惩。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一款、第二款和《中华人民共和国刑法》第 》第十二条第二款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。本案被告人 ...
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的违法犯罪行为。作为保险领域出现的这种违法犯罪现象，其社会危害性已构成了对金融保险秩序的破坏，国家从立法上明确界定了保险诈骗的法律性质，为打击和惩处 。三是坚持机动车辆索赔登记通报制度：据统计，机动车辆险的诈骗案件占整个财险诈骗案总数的90%左右，因此，防范机动车险诈骗行为是反诈骗工作的重点。第一，要 ...
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