万美元以上{15}即可作为合格投资者进行投资，但因该等机构投资者对客户具有诚信责任，监管部门要对其投资到私募股权投资基金的资产比例进行严格限制以防范风险 第46页。 {29}如2011年1月4日实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3项将通过媒体、推介会、传单 ...
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员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作的职务便利，非法占有单位财物的，可以职务侵占罪追究刑事责任。 行为人因 2009年12月16日 法释【2010】18号 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 2011年1月4日 法发【2011】3 ...
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基金的隐秘性不应成为弱化其监管的理由，宽松监管必然诱发非法集资，将私募股权投资基金纳入法律规制势在必行。但其入法的切入点何在？鉴于基金管理人 私募基金立法问题研究[M]．北京：人民出版社，2009 ． [32]郭雳．证券欺诈法律责任的边界：新近美国最高法院虚假陈述判例研究[J]．中外法学，2010，（ ...
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犯罪交织，从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法 受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而非法传销的 ...
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犯罪交织，从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法 受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而非法传销的 ...
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元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者有法律效力，超过4倍的法律不予承认 的。 2、齐精智律师分析：在民企中的员工利用职权挪用公款的行为。叫做挪用资金罪，一样要追究刑事责任。 十四、对非国家工作人员行贿罪 对非国家工作人员 ...
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，下列民间借贷行为无效：1．以“标会”等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区 罪与非罪界限一时难以划清的案件，要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，特别对于涉及中小企业法定代表人、 ...
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，下列民间借贷行为无效： 1．以标会等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区 罪与非罪界限一时难以划清的案件，要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，特别对于涉及中小企业法定代表人、 ...
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合议庭做出的任何判决，都将是枉法裁判，为历史所耻笑，同时，也必将承担相应的法律责任。第二部分：李庄并没有引诱、教唆的证人改变证言。实体上，李庄并 ，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资后不用于生产经营或者用于集资经营 ...
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而非被上诉人作为上诉人公司股东的身份。双方不存在投资与被投资关系，只存在非法集资形式的债权债务关系。二、即使被上诉人的股东身份成立，被上诉人所主张的权利也 物业公司停发股东分红所引起的，故华银物业公司对此应承担过错责任。综上，原审认定事实清楚、适用法律正确，本院予以维持。华银物业公司上诉理由不足，本院 ...
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