个关键。一、从单位内的工作人员言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性，基层员工之上有主管、经理、总监等人员，同时管理层内亦有其 参考，从中切入，综合对案件作评价。以上，系笔者认为在办理非法集资案件对于相关人员身份、责任认定几个突破口，对于辩护律师而言，根据上述情况亦能够找到当事人在具体 ...
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模式，在抵押物无法登记给投资人的情况下，有些平台将抵押物登记在自己员工名下或登记在自己平台名下，这在法律上都是有问题的，原因很简单，指定的员工及 的追诉标准《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一） ...
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条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务： （一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道 中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。 第四章法律责任 第三十条对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。 ...
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。不利法律后果包括：经济损失、商誉损害、企业倒闭破产，法人、负责人行政、民事、刑事法律责任等。几个特征：（1）是一种可能性，肯定发生的或不可能发生的都 且操作复杂，对社会影响较大，潜在的法律风险较高。8、资本筹集中的法律风险。非法集资的法律风险、虚假按揭套取银行贷款的法律风险、违规银行贷款的法律风险、 ...
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也是其中的受害者。但即便如此，有部分员工也还是会被追责。（来源三人刑）根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条、《关于 阶段决定不予起诉。对于业务人员，帮助他人向社会非法集资，从中收取代理费、好处费、佣金或提成等，构成共同犯罪，应当追究刑事责任，但可以从轻、减轻处理。业务人员参与 ...
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年9月至2012年5月期间，为赚取4%-6%的开票手续费，林春平指使员工被告人从事相关虚开环节，从而向全国各地计315家受票公司虚开增值税专用发票共计1266 如同人的生存需要血液一样。融资是企业的常见行为，但是融资中刑事法律风险也非常大。非法集资在刑法中并不是一个罪名，而是一类行为的统称，刑法中有诸 ...
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有限公司、泸州**商贸公司、会理**开发有限公司的相关项目为融资标的，由被告人张**安排公司员工通过在公众场合，向公众发放传单、口口相传等形式向社会公开宣传，承诺在一定 二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款第 ...
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集资诈骗。尤其是P2P网络借贷，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体鱼龙混杂，非法集资案件大量爆发，风险迅速蔓延。2014年，仅P2P网络借贷平台 为投资人的冒险投资承担经济责任；以前只是惩治犯罪与追赃减损的简单诉求，如今则转变为挽回经济利益。有关部门表示，非法集资不同于一般借贷，它是 ...
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具体罪名与抽象罪名有效地衔接起来，在逻辑上涵盖非法集资的所有类型，既避免出现放纵犯罪的情形，又使法律系统性更强。 2、完善向社会不特定对象吸收资金 的性质。 （三）加强宣传引导等教育防范机制 一要加强金融机构员工的法制教育和职业道德教育，防止成为非法集资者的工具，防止出现监守自盗的现象。二要加强对新闻 ...
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与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 A公司主张B公司未履行合同约定义务提供直播推广服务并向B公司要求 ...
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