希群非法吸收公众存款1.066亿元，李刚、梁焱妮夫妇涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗1.17亿元。 2、被害人数特别多。被害人有个体经营户、国家工作人员 公司的资金大多来自他们吸收的社会公众存款，因此担保公司的负责人既成了非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人，又成为了非法吸收公众存款案的被害人。 四、案发主要 ...
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融资造成不利影响{17}。 第三，我国刑法中，关于非法集资的犯罪，除本罪外，还有集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪等。其中集资 了对公司转投资对象的限制、放松了对公司对外提供担保的限制，放宽了对公司对外举债的限制，所以公司吸收社会资本的非银行金融行为也是合法的。这其实混淆了 ...
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融资造成不利影响[17]。 第三，我国刑法中，关于非法集资的犯罪，除本罪外，还有集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪等。其中集资 了对公司转投资对象的限制、放松了对公司对外提供担保的限制，放宽了对公司对外举债的限制，所以公司吸收社会资本的非银行金融行为也是合法的。这其实混淆了 ...
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达公司在一审中答辩称：1、本案涉及的担保合同无效。首先，华商金安公司向姚明辉借款，属于非法集资行为，借款合同无效，由于主合同无效，作为从 借款人于2008年11月5日所签署的《流动资金借款协议书》的约定，华商金安公司承诺2010年8月9日前无条件定向第一位优先向49位流动资金借款人偿还所有流动资金借款 ...
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和经营“英姿美”休闲中心亏损，以支付高额利息的方式向其朋友、同事及其他社会人员非法集资。2006年5月，杨金华将休闲中心整体搬迁装修时面临资金短缺，在已经负有 20万元。 （23）被害人唐世良的陈述证明：2007年7月初，经杨通喜担保，杨金华向他借了20万元，事后杨只归还9万元借款。 （24）被害人唐 ...
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意见是，马慈民主观上是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘玉兰辩称其未 金轮公司的法定代表人，二者之间是合作关系，互相之间做联保、担保、贷款。1998年5月初，信阳信托投资公司的侯耀辉找我们借款500万元。当时联隆公司的帐上 ...
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住莱西市工商新村3号楼3单元1楼西户。2007年9月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年9月28日转由东营市公安局经济开发区分局刑事拘留， 的情节，请求法院对黄海东免予刑事处罚。理由：1、被告人黄海东在海诺公司非法吸收公众存款活动中起次要、辅助作用，系从犯。黄海东虽然作为邢台地区总监， ...
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现场及非现场检查。 福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额贷款 加入中国人民银行信贷征信系统，按时合规向信贷系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。不得向无贷款卡或持无效贷款卡的企业办理信贷业务。 ...
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现场及非现场检查。福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额贷款 加入中国人民银行信贷征信系统，按时合规向信贷系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。不得向无贷款卡或持无效贷款卡的企业办理信贷业务。 ...
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其中，尹生华欺骗李彩芝向其实际控制的北京市胜利升华商贸有限公司?以下简称升华公司?投资４０．５万元，并签有投资协议；其他受害人均证实尹生华是以 归还。二、控辩意见北京市人民检察院第一分院认为，被告人尹生华使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，并给被害人造成特别重大损失；故意签发空头支票，骗取他人财物， ...
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