办以欺骗的手段假借旺达公司的名义购得旺达公司空白转帐支票一本和空白凭证购买单数份，1998年12月2日被告人江城骗阮锋携带旺达公司印章到连云港 证据予以证实。公诉机关认为被告单位连云港京港企业总公司及被告人江城的行为侵犯了国家的金融管理制度和合同管理秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十 ...
//www.110.com/panli/panli_22065.html -了解详情
诈骗案的法院裁判文书(17)【标题】苏成德冒用他人信用卡诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1996.11.13【案情】被告人：苏成德，男，３２岁 较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第一款和《中华人民共和国刑法》第五十九 ...
//www.110.com/ziliao/article-121886.html -了解详情
），但对方至今未履行。8、银行卡交易查询信息、中国建设银行的电汇申请书、电汇凭证证明：汇款人李海植于2005年9月30日，从华威支行向河南郑州的张 的材料证明：中国人民银行在北京未设立过平谷支行，中国人民银行营业管理部无所核实的“金融许可证（银作北营总副字第01293）”、“营业许可证（银作北营总副字 ...
//www.110.com/panli/panli_89719.html -了解详情
兴珍对公诉机关指控的主要事实和出示的证据无异议，辩称其参与的在异宝公司诈骗案中是受刘光日按排、且分赃数额小，并退了部分赃款，有悔罪表现 供应站与粤西公司签订的购销合同证明了双方签订合同的情况。(2)四张银行电汇及汇票凭证，证实了糖酒供应站付出的货款(含运费)金额。(3)粤西公司的成立材料及营业执照等， ...
//www.110.com/panli/panli_42718.html -了解详情
公安局刑事拘留，同年8月18日被彭州市公安局逮捕。因涉嫌凉山州越西县巨额贷款诈骗案同年10月29日彭州市公安局移送凉山州公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现 家河土地中共支出过226万余元以及魏成彬先后在双流县建行、金花镇有关金融机构贷款期满被催收时，由金花镇基金会担保暂缓还款的经过；魏成彬等人 ...
//www.110.com/panli/panli_30872.html -了解详情
签订《协议书》，约定用空中花园903房作抵押，以海南置业总公司的名义向金融机构贷款，所贷款项保证海南升平贸易发展公司用款200万元。同年12月28日 的真实归属情况。7．《保证担保借款合同》、中国农业银行31001469号贷款凭证等证据证实，1994年12月28日，海南升平贸易发展公司作为贷款担保人， ...
//www.110.com/panli/panli_49262.html -了解详情
的戎伟忠用假银行汇票骗走人民币8000元及两车皮木材的提货手续等相关凭证，木材数量约为120立方米，总价值在16万元左右。而金宏伟是由朱荣明 确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱荣明伙同他人使用伪造的银行汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。杭州铁路运输检察院的指控成立 ...
//www.110.com/panli/panli_39392.html -了解详情
原判认定，被告人郦敏因经营不善，导致资金短缺，产生从他人处取得银行汇票，向金融机构套取资金，为其所经营管理的宁波英桥工贸有限公司获取流动资金的邪念。2001年 安证言及宁波市镇海区城关农村信用合作社提供的宁波英桥工贸有限公司贴现申请书、贴现凭证、转帐支票、控告书等，证明郦敏以宁波英桥工贸有限公司名义于 ...
//www.110.com/panli/panli_18947.html -了解详情
卫国将98.78万元(含2000年3月3日归还银行的2万元)存入沙河市支行的储蓄凭证。6、沙河市农行监察室的证明材料。证明票号为VIV02556015的假汇票原件被黄卫国 主犯，应按照其参与的全部犯罪处罪，同时袁保良的行为还构成伪造金融票证罪，应按照处理牵连犯的原则以票据诈骗罪从重处罚，但其认罪态度较 ...
//www.110.com/panli/panli_10739.html -了解详情
审判庭：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭 、根据现行的《银行结算会计核算手续》的规定，银行根据客户要求为其划付款项时，应对客户提交的凭证上的印鉴进行折角核对。如核对印鉴无误，且凭证上 ...
//www.110.com/fagui/law_105994.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务