诈骗立案监督案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.05.15苏纯金合同诈骗立案监督案犯罪嫌疑人苏纯金，男，３４岁，原系河南省安阳市铁西冶金建材供销 质量不达标为由，拒付康明达公司钢管款。同时，在用货单位安阳市化肥厂以银行承兑汇票付给苏纯金９３．５万元的情况下，苏纯金并未将货物给付康明达公司 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。 第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。 第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元的 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元的 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元的 ...
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二十四条之规定，予以惩处。被告人张春晓否认被指控的合同诈骗事实，辩解：向高国民提出的是“承兑汇票”业务，并非“存一贷二”；其确实准备用向高国民借的钱通过 张春晓辩解其向高国民提出的是“承兑汇票”业务而非“存一贷二”。根据庭审中张春晓的当庭描述，其所谓“承兑汇票”即是在银行存入一定数额的款项，由该银行开 ...
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付时，则开证行及保兑行有义务对付款、承担延期付款责任，承兑汇票或议付的指定银行予以偿付。”从以上规定中可以看出作为信用证开证行一旦开出信用证并 ，是独立于买卖合同的单据交易，与买卖关系中有关当事人可能存在的伪造单据、涉嫌诈骗的犯罪不相联系。根据“UCP500”第三条和第十五条规定：“信用证与可能作为其 ...
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)事务所律师。委托代理人胡伟忠，国浩律师集团(上海)事务所律师。被上诉人(原审原告)上海银行建国支行，住所地上海市复兴中路369号。负责人郑幼健，该行行长。委托 法院未依法给予昆隆公司答辩期。2、上海银行因《商业承兑汇票》的申请贴现人国巍公司涉嫌贴现合同诈骗向侦查机关报案，侦查机关已经对此立案侦查， ...
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关系进行处理，应中止审理并移送有权查处票据诈骗、合同诈骗的相关部门处理。被上诉人外滩支行在放贷过程中，严重违反银行纪律，违背了核票、核保的银行 责任。请求二审法院撤销原判，重新审理。被上诉人外滩支行辩称：上诉人与被上诉人外滩支行承兑汇票贴现合同及保证合同合法有效，上诉人理应恪守并承担保证责任。上诉人所 ...
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预留密码、结算证或IC卡办理汇款和签发银行汇票。为防止一些不法分子伪造他人预留银行的签章，通过汇款或使用银行汇票诈骗他人资金，各行在客户办理汇款、申请签发银行 加强客户对外支付资金的合法性和真实性的审查监督。各行在为客户办理汇款、签发、承兑票据和汇款解付、票据兑付、贴现时，要按照《票据法》、《票据管理 ...
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