犯罪，于2011年9月26日被新乡市公安局直属分局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于2011年12月23日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于新乡市 、苏××透支金额30815.50元，其中本金29918元、利息897.50元。特申请公安机关立案侦查的事实。21、被告人李习武的供述与辩解证实，他伙同耿 ...
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新规定。信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案 个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 ...
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莆田市城厢区人民检察院以莆城检刑诉[2010]120号起诉书指控被告人严飞鹏犯信用卡诈骗，于2010年5月6日向本院提起公诉，并建议适用普通程序简化审理。 、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的 ...
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交购房款8000元；张飞荣之父张仕朝预交购房款10520元)。在售房中(即公安机关立案侦查前)，由于购房户知道受骗后，向有关部门强烈反映，被告单位主动清退售房款480786． 申请退房和取消购房资格的及张飞荣父子二人的购房款，不应认定为诈骗金额。8．对被告人杨守爵犯职务侵占罪的证据有被告人杨守爵本人的 ...
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另查明，被害人岑XX被骗之后，曾于2009年3月2日向横县公安局报案，公安机关立案侦查后，于同月4日对被告人邓洁华执行刑事拘留。因被告人邓洁华怀孕， ，足以认定。本院认为，被告人邓洁华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条， ...
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后被告人陈松退回赃款给被害人。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据证明： 书证 公安机关立案、破案报告表； 虎门派出所出具抓获被告人陈松、邓东的经过证明； 虎门合美 辨认笔录，郑创基、蒯本军、李景琨、关金进均指认出两被告人就是诈骗和租店的人。 勘验、检查笔录场图及现场拍照、物品拍照，证实案发现场基本 ...
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年租费后，不履行合同，至2010年6月19日公安机关决定对胡广照涉嫌合同诈骗立案，未退还年租费40万元。公安机关立案后，胡广照主动到洛阳铁路公安处经济毒品犯罪 租赁合同后，将40万元承兑汇票交付给胡广照，胡广照拒绝履行合同，在公安机关立案前没有退还年租费。11、证人刘XX证言，证实胡广照与王德营签订了 ...
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彬，男，1968年4月9日出生于河南省宝丰县， 2006年5月24日因涉嫌诈骗犯罪被宝丰县公安局刑事拘留，2006年6月8日被宝丰县公安局取保候审，2007年6 、发破案经过，分别证实2007年9月24日牛某某报案、10月17日公安机关立案、10月18日列为网上逃犯、2010年6月15日将被告人王中彬 ...
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：新郑市公安局经济犯罪侦查大队于2010年6月6日对被告人王宁涉嫌信用卡诈骗一案进行立案侦查，被告人王宁于2010年6月10日到新郑市公安局经济犯罪侦查大队 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，犯罪情节轻微 ...
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至2010年4月期间，被郭杰伟以办驾驶证为名多次骗走287500元。公安机关立案侦查后，郭杰伟于2010年11月13日被晋州市公安局周家庄派出所民警抓获 林X英出具的证明等证据予以印证，能够证实被告人郭杰伟主观上有诈骗故意，客观上实施了诈骗行为，故被告人郭杰伟及其辩护人的上述辩解理由不能成立，本院不予 ...
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