证明，滑县桑村派出所证明，河南省统一财务收款收据，中国农业银行河南省分行现金缴款单，土地承包合同，收款及付息凭证等证据予以证实，以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人李建伟、郭百顺采取欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机关造成重大损失， ...
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福建、蒋玉芝贷款诈骗案-贷款诈骗罪与非罪的界限一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：年福建，男，36岁，个体工商户。2003年6月18日因贷款诈骗被 要准确界定贷款诈骗罪与非罪的界限。贷款人基于某种原因而采取虚构事实的方法向银行等金融机构申请贷款即属贷款诈骗行为，对于以下所述行为可以不作犯罪处理：（1)以 ...
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发言人孙军工透露，吴英集资诈骗案在一审、二审期间受到媒体和社会各界的广泛关注，且已经有不少报道和评论，作为发生在资金流通领域的金融诈骗犯罪案件，犯罪数额 依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式 ...
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种是团伙形式的犯罪有相当大的比例。据某大城市统计，在26起金融诈骗案中，团伙作案占60%，其中，由境外不法分子在国内寻找代理人后共同作案的 的局面。某些不法分子乘机混水摸鱼，导致非法集资诈骗、银行结算凭证诈骗等金融犯罪案件层出不穷。从内部管理来讲，金融系统内部的各项规章制度，既是融资活动客观规律的反映 ...
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陈利平、毛冀川信用证诈骗案-民事权益的解决是否排除刑事责任的追究一、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈利平，男，39岁，中国北方设备工程公司 趁机利用信用证进行诈骗活动，诈骗的数额巨大，给国家造成的损失惨重，严重破坏了金融秩序。1997年10月1日开始实施的修订后的《中华人民共和国刑法》第195 ...
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，而且大部分是书面合同的形式，如集资诈骗中的有价证券、融资凭证、贷款诈骗中的贷款合同、票据诈骗中的金融票据、信用证诈骗中的附随合同、单据、文件等，保险 为犯罪数额，这也是所得数额所涵盖的部分。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都被“二 ...
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．顺兴机械公司在金华婺城农行的帐户流水单、婺城农行收回借款凭证4张和付息凭证18张在卷，证实金华婺城农行收回本金95万元及部分利息的事实 证在卷，证实金华市租赁有限公司、浙江省租赁有限公司金华办事处系具有短期贷款业务资格的非银行金融机构的事实；2．借款合同和付款人为金华市租赁公司的划款委托书、银行转帐 ...
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经查，上述部分犯罪事实虽没有被害人的陈述或报案，但有证人证言、收款凭证(复印件)和审核报告附件证实，应予认定；公诉机关指控部分犯罪事实的证据因只有 ，予以确认。本院认为：被告人陈国品明知没有预期盈利和归还能力，未经国家金融主管机关许可，采取以虚假宣传骗取公众信任的手段，向社会吸收资金2415.4666 ...
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条规定银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对 根据以上行政规章和部门文件规定，邮政储蓄所对储户开户证件仅有形式审查义务。对于金融储蓄机构工作人员而言，审查责任只局限于储户提供的身份证件是否形式规范、内容完备 ...
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江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案——关键词：非法占有目的认定【裁判摘要】行为人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假的证明 未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向 ...
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