由松原市公安局取保候审；因犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2009年2月24日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 上诉人（原审被告人）李 也没给我钱。 2、证人蒲某某证言证实，我是白城市浩鹏建材制品厂法人代表。经营彩板窗、铝塑窗和塑钢窗、水泥预制板等，交通村用过我们厂的建材， ...
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号，下称《纪要》）的通知精神，对于临时聘用的人员应当视为受委托管理、经营国有财产人员，只能成为贪污罪主体，不属于刑法九十三条中规定的国家工作人员。笔者 贪污罪虽然不一定要求行为人以永久占有为目的，但必须以非法占有为目的，而本案中二被告人始终是在临时调用套现、及时归还的心理下所为，而且在私自变卖香烟过程 ...
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男，1970年6月1日出生于郴州市苏仙区，汉族，小学文化,从事个体经营，因涉嫌犯非法拘禁罪于2010年10月20日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年11 年4月11日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人黄某，男，1984年1月5日出生于湖南省永兴县，汉族 ...
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两分钟后才会有变化。而这伙人正是抓住银行的漏洞，利用这极短的时间差，套现成功。 此时，银行营业员还蒙在鼓里，不知道账户上刚存入的5万元其实已没有了， 的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 从特点上看，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大 ...
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400万这部机子有正常经营的可能，因为也有借记卡十几万的经营，要求检方给出套现证据，现在检方连一个证人都没。 （2）有代还款的部分要求减除吧。 （3）二个人 左右。但由于律师不知道没有操作。开庭时有承诺愿意退还获利1万。。二审中我们可以提前跟法院沟通把非法获利1万退还吗，如果退还了对二审决判有没有利？...
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我的小姑因打工涉嫌POS机套现非法经营被抓，当时铺子只有她一人，老板不在，派出所的人就把她抓了，第二天就送进看守所，家人想要探望也不行，现在老板人又找不到，已经关了有两天了，家里人非常担心，在这种情况下，她获罪的机率会大吗，我们要怎么办？...
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的企业登记资料及刘辉被迪宇公司授权情况，证明：鑫通土产日杂有限公司具备烟花爆竹经营资质；迪宇公司委托刘辉负责烟花爆竹业务，时间为2007年10月8日，授权 建 凤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处 ...
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套现的行为人是否构成犯罪的问题，对其处理关键在于判断行为人的主观上是否具有非法占有目的、客观上是否具有恶意透支行为、最终结果上有没有给发卡银行造成重大 刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪来认定以上行为面临一个重大障碍：利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖 ...
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永乾公司股东、行政办主任、顾问。因涉嫌犯非法经营罪于2007年10月11日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。原审被告人刘永福，化名 账和平时易红霞与其对账的电脑账能真实反映现金流向。同时易红霞还另做一套电脑账以应付纳税。（4）双响炮公司是永乾公司的关联公司。“双响炮”模式也 ...
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浦下村新兴桥边A、B、C、D楼工程”投资估算报告，证实B楼（36套）2007年3月建设，建筑面积约4023m2，估算造价为260.8835万元人民币；C楼（ 审批和许可，违规占地建房销售，其行为严重扰乱市场秩序，情节严重，均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实成立。被告人林定国、李彰文等 ...
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