个人责任的；（四）指使、参与所任职机构拒绝、阻挠监管机构进行监督检查或案件查处的；（五）被金融监管机构取消董事或高级管理人员任职资格或禁止从事金融 公司，银监部门应及时报告各级非法集资处置部门联席会议和中小企业管理部门。人行分支机构应加强对小额贷款公司的贷款利率、支付清算、会计、金融统计、现金、征信等 ...
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《最高人民法院关于如何确定公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中“企业以借贷名义向职工非法集资的行为应认定无效”的规定；李启德作为上诉人任命的邮购 提交的二份生效判决书真实性没有异议。被申诉人怀化市邮政局提交了一份原邮购分局会计杨铠穗于2005年10月9日出具的“关于雕刻‘邮购分局’印章的说明”。被 ...
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，原告质证认为，第一组证据中的销售合同恰恰证实了原告的主张，另外两份证据与本案没有关联性；第二组证据证明了公司进行非法集资；第三组证据可证明被告 的程序存在问题，三被告对审计结果的客观性不认可，故该证据不能作为认定案件事实的依据。 对原告提交的第五组证据的真实性本院予以认可，据该组可以认定，2004 ...
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证据，原告质证认为，第一组证据中的销售合同恰恰证实了原告的主张，另外两份证据与本案没有关联性；第二组证据证明了公司进行非法集资；第三组证据可证明被告 的程序存在问题，三被告对审计结果的客观性不认可，故该证据不能作为认定案件事实的依据。对原告提交的第五组证据的真实性本院予以认可，据该组可以认定，2004 ...
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而与我司签订合同的是百货商场，根据最高法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济案件若干问题的规定》第二条，除依法追究有关人员的刑事责任外，单位 .7元，按差旅费标准核定应为341211.38元，超支221912.32元。”祥浩会计所出具的《南宁市友谊总公司彩电纠纷案明细表差旅费审核表》载明，出差地点仅为 ...
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这三类债权凭证中有四笔借据未加盖公章，只有会计或厂长签字盖章应作为个人行为的理由不能成立。同时，又认为第一加工厂原任厂长孔祥生涉嫌非法集资诈骗构成 上诉人认为原审法院对四被上诉人所诉案件合并审理是规避法律，违反了级别管辖规定。本院认为，双方当事人之间的借款关系不属于非法集资或个人之间借贷关系，而是合法 ...
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处罚规定执行。罚款所得款项，由处罚部门交本行财务会计部门列专户管理。 第九条因违规行为导致发生事故、案件、经济纠纷，给本行造成经济损失的，应根据 币，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、 ...
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汇票，参与非法集资非法收益，并非进行银行结算。原告汇入1000万元并称起诉前原告账户应有本金为1000万元不成立，原告自认收到的800万元也是刑事案件的罪犯 ，根据中国人民银行《支付结算办法》及《支付结算会计核算手续》的相关规定，银行在处理转账支票业务过程中，应善意、审慎按照正常操作程序审查转账支票上 ...
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。?2.占有性金融犯罪。指行为人以非法占有为目的而实施的有关破坏金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券 也越来越大，犯罪分子得逞后携款潜逃的也愈来愈多。最近几年审理的金融犯罪案件中，几乎每案都有未能抓获的犯罪分子，有的四、五人作案，但抓获归案 ...
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规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7条规定该罪 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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