，通过四川省科学城职工张×、孙××等人在科学城以四川绵阳李氏企业(集团)有限公司集资的形式，变相吸收100余名职工的人民币302.882万元至今未归还。上述事实 》已明确规定95年6月30日以后的行为应追究刑事责任，因此被告人及辩护人的上述辩解辩护理由与法律规定和客观事实不符，本院不予采纳。关于对公司 ...
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代理产生的法律后果，首先应由罗子二承担，但罗子二现在已被依法追究刑事责任，无法承担民事法律后果，则应由市建三支行承担其管理不严的过错责任，即支付给 诈骗犯罪活动，虽然构成擅自使用单位印章，但对罗子二使用现金收讫章及现金交款单从事非法集资活动，市建三支行无法尽更多注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人 ...
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人民银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业机构 资格，且已均在审计报告上签字，庭审中也表示愿意为审计报告的真实性承担法律责任；第二，5名审计人员均到庭对审计报告进行了说明，并接受了各 ...
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分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
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分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
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的解释，提高了对资金安全使用的保护强度。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》规定违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的 把握出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》通过一定的豁免条款，进一步明确了 ...
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的解释，提高了对资金安全使用的保护强度。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》规定违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的 把握出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》通过一定的豁免条款，进一步明确了 ...
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申会计师事务所出具的皖宝财（2009）第277号《关于对兴邦公司在赣州市涉嫌非法集资情况的审计报告》；被告人温恢整在侦查期间的供述等。原审法院认为 机关对直接责任人员温恢整个人的指控判决其对兴邦公司的单位犯罪行为承担刑事责任符合法律规定。温恢整及其辩护人就此问题提出的上诉意见不能成立。根据我国刑法规定 ...
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变相吸收公众存款是相对于传统那种还本付息来吸收存款而言的，其目的是为了逃避法律追究，吸收更多的公众资金、以从中谋取利益。本罪是行为犯，行为人只要 在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 ...
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变相吸收公众存款是相对于传统那种还本付息来吸收存款而言的，其目的是为了逃避法律追究，吸收更多的公众资金、以从中谋取利益。本罪是行为犯，行为人只要 在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 ...
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