刘小卫向万湘传出具了一张500万元的借条。（4）侦查机关提取的银行交易凭证证实，2010年7月至2010年12月期间刘小卫与万某某间的帐户资金进出 行为未向有关部门提出过申请；2、刘小卫向各被害人所许诺的利息率已远远超过我国金融系统正常的利率水平。刘小卫集资行为属非法集资行为。12、刘小卫购买现代车的 ...
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没给，说撕了，赵国洪又重新打了个证明，大概意思是以管树明的借条为凭证，欠她们15万元。她们之所以要告他们诈骗，是因为从一开始他们就是骗她们的，管树明 银行这一分设机构注册；北京市公安局西城分局二龙路派出所所长王海涛与管片民警李国喜证实金融街其管界只到35号，没有43号和47号，也无亚太银行这一机构。（ ...
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第一看守所。广州经济技术开发区人民法院审理广州经济技术开发区人民检察院指控原审被告人谭国建犯变造金融票证罪一案，于2004年7月30日作出(2004)开刑初字第67号刑事判决 “鄂、湘、粤直销办”系谭国建本人所写。7、荷力胜公司的付款凭证、支付证明单及支票存根证实，上诉人谭国建于2003年1月至6月间 ...
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所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在的较为多见的一种现象。发卡银行从工商部门 。 通过上面的分析，我们了解到本案相比同类恶意透支的信用卡诈骗案有着明显的不同。恶意透支的信用卡诈骗案，或者是透支后挥霍无力归还，或者是改变地址、电话逃避 ...
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亏损，已无能力偿还该贷款。认定上述事实的证据有：1、借款借据及收回贷款凭证证明： 2008年1月23日，借款人欧兴龙以购货为用途，向宜章县农村信用 诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。骗取贷款罪，是行为人以欺骗手段取得金融机构贷款，而欺骗手段是指行为人在申请贷款过程中，只要提供假证明、假材料 ...
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，极易引发群体性纠纷，增加社会不稳定因素。如嘉兴金水湾酒业有限公司邹晓霞诈骗案涉及受害人多达23人，涉案金额达600余万元。 二、民间借贷纠纷案件审理 中往往不要求对方出具借条;二是借贷双方通过银行转账的方式交付借款，银行转账凭证只能证明双方存在资金往来，不能证明双方存在借贷事实;三是借条出具不规范， ...
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提交了下列证据：1、被告人袁威向宝安区宝珊企业发展公司借款的借条及付款凭证；2、盖有宝安区西乡镇后瑞村村民委员会公章的关于收到香港海杰公司款项的 指控的罪名成立。在法律适用上，公诉机关适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条的有关规定对两被告人进行定罪指控，经比较，该条款 ...
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法律律师事务所律师。上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融电子资讯有限公司存单纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院(1999)石法民一初字第 用资人参加诉讼；资讯公司所持的存单是由诈骗嫌疑人私下伪造的，该诈骗案公安机关已立案侦查，除追回部分赃款外，其余款项正在追缴之中，本案应 ...
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城市信用社贷款50万元的相关手续材料； (6)此次贷得的款项进出的有关帐目凭证； (7)被告人伪造的证件照片及用赃款购买的小轿车照片； (8)被告人刘德红 的罪刑相适应原则，本院予以采纳。 为维护社会主义市场经济秩序，打击破坏国家金融管理秩序的犯罪分子，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害 ...
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辨认，系其诈骗时所使用的文书。(4)从中国银行海通分理处所提取的空白凭证领用单、现金支票9张、银行对账单经被告人李光义辨认无异议， 、第11号鉴定书证实，填写时间“2002、4、8”、账号为“875534735908091001”的中国银行空白凭证领用单(前列书证4之一)上的字迹系被告人李光义所写，其 ...
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