，被告人廖伍新和该厂业务员颜某某带了一张30万元的承兑汇票从湖南省来到中牟，张某某将该汇票承兑后，廖伍新仅支付给张某某8万余元，并 最终导致近30万元货款不能给付被害人，被告单位及二被告人的行为构成合同诈骗罪，但诈骗数额应认定为双方认可的28034.98元，数额巨大。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪的 ...
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物业”到期未全额归还贷款，则由“隧道股份”无条件偿还，同时“隧道股份”以商业承兑汇票质押(编号：ixiv10951436、10951437)。合同签订后，“中农信”将人民币1，400万元划入“西川物业”在中国建设银行上海第四支行(以下简称“建行四支行”)开设的帐户504100026101085中。 ...
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川公司营业执照复印件及相关账目，中色公司相关账目，承兑汇票的邮件复印件，中色公司转帐凭证，何彦红购买彩票的流水账复印件，银行存折复印件等。并认为被告人何彦红的行为 罪和诈骗罪，应数罪并罚。被告人何彦红关于其没有以非法占有为目的进行诈骗的辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人何彦红案发后 ...
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在银行正常存款利息的基础上付一部分高息，他们和银行关系熟，让农行办理同金额的承兑汇票，根据双方协商意见，百盈达公司同意帮忙到农行存款。之后侯兆 审理存单纠纷案件的若干规定》第三条对案件中止审理的规定。尽管本案涉嫌经济诈骗犯罪，且已被有关国家机关(即郑州市公安局二七分局经侦大队)立案侦查，但本案的存单 ...
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我，我不清楚。我给张水安汇的钱有我挪用储户的存款，还有我卖承兑汇票的款。（出示卡号9559981517115072318的取款凭条，客户签名董X修）从字形上看 X修、王X霞等证人证言证实，又有相关银行明细表、存取款凭条、城市信用社证明等证据相佐证，被告人张水安诈骗的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成 ...
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、银行高层及国企负责人结成的“利益共同体”，利用虚假的商业承兑汇票，套取银行资金5211万余元。昨日，4名案犯分别被判处无期徒刑和有期徒刑。据了解，目前，被骗 3个银行帐户。为归还6160万元的贴现款，并继续从国有银行诈骗巨额资金，2003年6月，周洪元通过贵州东龙贸易有限公司法人代表林凡勇，签订了一 ...
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预付款后，共骗得407吨钢管，沈分别交付无资金保证的60万元的商业承兑汇票及一张空头的17万元的银行转帐支票。嗣后，沈将钢管低价销售，并用以还债等。后经“津 第五十六条第一款、第六十九条、第六十四条和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》第一条第三款第(一)项的规定，判决如下：一、 ...
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。同时开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票(有的甚至是伪造汇票)。一些中国公司贪图眼前利益而不加核查，就急于空运发货。诈骗分子便从容提货逃匿而去。骗术三:从 以某非洲显贵名义称有一笔巨款，因某种变故必须转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的30%以上的优厚馈赠。在取得对方信任后， ...
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姜六平。 上诉人上海昆隆科技发展有限公司(以下简称昆隆公司)为与被上诉人上海银行股份有限公司建国支行(以下简称建国支行)、上海国巍科技发展有限公司(以下简称国巍公司)、 国巍公司与上诉人曾签订销售合同一份，约定国巍公司向上诉人供货，上诉人以商业承兑汇票方式支付货款。2003年5月26日，上诉人出具商业 ...
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汇票交给河南省沁阳市人秦某某进行贴现，得人民币97000元。该承兑汇票到期后，秦某某到银行兑换现金时发现该汇票已被挂失并支付。后张元杰将人民币97000元退还 且有被害人闫某某的陈述，证人秦某某、刘某某、郝某某等人的证言，承兑汇票复印件，辨认笔录及说明，公安机关的年龄证明、破案报告、抓获经过等证据证实 ...
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