分公司（以下简称银联公司）提出退单。银联公司审核后将该4笔交易款项退还广发银行，并将林士达公司诉至河南省郑州市金水区人民法院，要求林士达公司赔偿其 措施，这些信息是否会被其他人获取并被用于违法犯罪活动，非我所能够控制。非法持卡人补办信用卡成功利用的是我的个人公开信息，并非我能够采取保密措施的秘密信息， ...
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，小学文化，无业，住湖南省湘乡市龙洞镇集义村八组202号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2008年6月10日被湘乡市公安局刑事拘留，2008年7月8日由 建军担任审判长，审判员刘彦军、代理审判员周艺林组成合议庭，书记员李智峰出庭担任记录，于2009年9月28日公开开庭进行了审理。湘乡市人民检察院指派代理检察员郑 ...
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年6月至2007年7月，海诺公司未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，共计非法吸收公众存款782674150元，返款总计683643520元。2007年8 幌子，目的是为了“卖单”收钱，客户“买单”是为了返利。因如没有产品交易单纯收钱就成了融资、集资，借助买卖“保健品的幌子看起来是正常的直销 ...
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代理机构在国债交易或者推销过程中开具国债实物券代保管凭证，所开具的代保管凭证中记录的代保管数额，必须有全额实物券作保证；财政部、中国人民银行、中国证监会《 代保管证，证券部与财务公司签订的《证券回购协议书》名为证券回购，实为非法借贷，为无效合同，财务公司应返还600万元并支付同期贷款利率利息给证券部。 ...
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措施，各缔约国应授权其法院或其他主管当局下令提供或扣押银行记录、财务记录或商业记录。任一缔约国不得以保守银行秘密为由拒绝按照本款的规定采取行动。 4、（a） 和零售商密切合作予以实施，他们应向主管当局报告可疑订货和交易； （b）规定扣押有充分证据证明被用于非法制造某一麻醉药品或精神药物的表一或表二所列 ...
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措施，各缔约国应授权其法院或其他主管当局下令提供或扣押银行记录、财务记录或商业记录。任一缔约国不得以保守银行秘密为由拒绝按照本款的规定采取行动。４．（ａ） 批发商和零售商密切合作予以实施，他们应向主管当局报告可疑订货和交易；（ｂ）规定扣押有充分证据证明被用于非法制造某一麻醉药品或精神药物的表一或表二所 ...
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金融资源配置效率相对较低，面对风险的自我约束机制和风险管理制度不完善，加大了银行监管的难度。随着社会转型的进一步深化，金融抑制政策与社会转型的矛盾还将继续 罪法益为出发点，对涉嫌集资犯罪的民间借贷合同效力作出认定。根据非法集资罪法益主要是金融交易秩序这一主张，假如集资人已经涉嫌犯罪，但其集资款中的部分 ...
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以湘怀洪检刑诉[2011]25号、[2011]25-2号起诉书再次指控被告人刘某某犯非法持有枪支罪、贩卖毒品罪，被告人张某犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉， 某用杨某的驾驶证在XXX酒店登记入住的事实；7、中国建设银行股份有限公司洪江区支行的银行卡客户交易明细查询单，证明被告人张某于2011年6月14日从 ...
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3万余元的黑彩号码。白春红报了30余万元的黑彩号。我和下线都是现金交易，我当时用的是朋友XXX的邮政储蓄卡。13、原审被告人赵宝川的供述证实，我给 的供述在卷佐证，同案犯张玲制作的销售彩票记账单则更加详细、准确地记录了上诉人李明杰具体实施非法经营犯罪的情况，证据确实、充分，足以认定，故上诉人李明杰及其 ...
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十四条甲方承诺其用于接驳_________的电脑系统是安全可靠的，对于因甲方电脑系统故障、感染病毒以及被非法入侵等原因而给甲方造成的损失，乙方和_________ 由甲方承担，乙方和_________银行不承担任何责任。第十六条乙方按照法律、法规规定的形式和期限保存甲方的委托记录和交易资料。第十七条因 ...
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