相符，本院予以确认；对于其提出的第二点辩解意见，因鉴定机构是根据真实的银行交易记录及相关书证而做出有效司法鉴定，彭光为帮赵小平平账而多虚开的 公款罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十六年六 ...
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、张朝霞。 上述事实有下列证据证实： 1、中国农业银行交易记录证实．户名周大祝的中国农业银行账号62284824183o71444776,于20l4年3月9日转存入10万元；3 王建刚15ooo元现金,给了他15o0o元现金,有5万元是龚仔华通过邮政银行分五次汇给他的,王建刚的其余6万元是汇到卡里的。 ...
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查询结果证明：被告人宋国应提供的申领POS机的商户资料系伪造；9、POS机银行交易记录明细证明：“雅奴天使”、“聪聪美容店”、“株洲市芦淞国通航空机票代售点”的POS机的银行交易情况；10、刑事判决书、释放证明书证明：被告人宋国应因犯非法制造枪支罪，于1995年5月16日被湖南省 ...
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次拨打银行服务电话95533，并与巴程龙一起去银行和公安部门报案。3、根据银行交易记录，王嘉生的“支付宝”储蓄卡在2009年7月20日之前发生最后一笔 的行为应视为双方之间在履行合同方面的特别约定，其目的仅在于过滤非法交易主体，以帮助银行确认真正的债权人，密码本身并非债券凭证，他人知悉密码并不能因此而 ...
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将购回的烟草在本地和周边乡镇集市摆摊，以高出进价10%多的价格进行销售，非法获利5000余元。公安机关破案后，追缴了袁香艳的非法所得。上述事实，被告人袁香艳在 跃、袁子云、黄炎的证言；被告人袁香艳的供述；涉案帐户的银行交易记录清单及银行客户交易清单、转帐凭单；袁香艳的户籍证明等证据证实，足以认定。本院 ...
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1、书证户籍证明证实被告人何德强作案时已达到完全刑事责任年龄；银行存款账户明细账、银行交易记录、公安机关相关说明证实了被告人何德强与王艳琴、李巧霞 本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 ...
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现在家。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2011]353号起诉书指控被告人贺*犯非法拘禁罪，于2011年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序 、辩认笔录及照片、门诊病历、协议书、离婚协议书、离婚证、银行存款凭条、银行交易记录、破案经过、刑事判决书、同案犯胡**、谭**的供述、被告人贺* ...
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天滨存放的假冒“七匹狼（豪情）”香烟240条，价值12000元，共计非法经营额231855元。经西北烟草质量监督检测站检验，查获的香烟均系假冒注册 证言，西安祥和货运部交付单，西北烟草质量监督检测站检验报告，付款银行交易记录，甘肃省烟草专卖局价格管理办公室涉案卷烟估价意见书，涉案卷烟扣押证明，抓获经过 ...
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有被害人申XX取款银行交易记录、明细清单、被告人刘卫锋户籍证明等证据在卷佐证。依据以上事实与证据，安阳市龙安区人民法院认定被告人刘卫锋犯非法拘禁罪，判处 卫锋退出犯罪非法所得人民币48500元，上缴国库。上诉人刘卫锋上诉称：不构成非法拘禁罪；对开设赌场罪量刑过重。经审理，二审查明事实和证据与一审相同， ...
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拉走，其借30000元钱给刘卫锋后被放走。另有被害人申XX取款银行交易记录、明细清单、被告人刘卫锋户籍证明等证据在卷佐证。以上证据均经当庭示 他人先后以胁迫、殴打限制他人人身自由方式，迫使他人交出一定数额财物，核其行为已构成非法拘禁罪。被告人刘卫锋在开设赌场期间，因于XX使用破解软件与申XX共同赌博 ...
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