借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际 所犯罪行，并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实，其中已查证属实并追究刑事责任的3人。综合考虑，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(二 ...
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分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为 ...
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交付的房屋不符合上述承诺中的要求时，购房者可根据合同中的有关违约条款追究开发商的责任。(5)要确定产权证的取得时间，应在合同中明确提出产权证的放准确时间 是诱导购房人对预期收益回报的增值进行投资，这具有相当大的风险，含有一定的非法集资性质，一旦市场变化，可能导致购房者得不到预期的升值回报甚至本息，也得 ...
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分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
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的情况下，仍以该厂急需资金为由，非法集资，数额较大，其行为已触犯我国《刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人闫金娟 年12月30日起至2013年12月29日止）。（二被告人的罚金均自判决发生法律效率之第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十 ...
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海诺公司之间不存在劳动合同关系，指控安桂芝是海诺公司涉嫌非法吸收公众存款罪的直接责任人无事实和法律依据。3、安桂芝作为海诺公司的代理商，其职责是 的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚，因此应对被告人方守兴以直接负责的主管人员追究刑事责任，并按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚，故辩护人提出的辩护观点不 ...
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款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人刘建同辩称，起诉书指控的事实发生过程基本属实，只是 期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册，被告人 ...
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款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人刘建同辩称，起诉书指控的事实发生过程基本属实，只是 期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册，被告人 ...
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文权认为，其行为只是违规违法，不应追究刑事责任，并提出三点辩护意见：第一，无论是内部集资，还是房屋有奖销售对外集资都是经西陵区主要领导指示和同意的 、被告人杨文权及其辩护人关于犯罪数额认定方面的辩护意见，不予支持。(三)法律适用。对于非法吸收公众存款罪，修订前与修订后的刑法规定完全相同，根据修订后刑法 ...
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的处分。（三）有关业务主管部门擅自转发上级部门违反条例规定的收费、罚没、集资文件，其非法收入额在５万元（含５万元）以上的，给予行政记过处分；５万元以下、 （五）打击报复揭发、举报人员的，给予行政记过以上的处分，情节严重的，依法追究刑事责任。第十五条被处罚的单位逾期不缴纳罚没款的，由物价、审计、财政部门 ...
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