1单元1702号房屋予以预查封。同年3月30日，江干区人民法院审判人员对该民间借贷案件进行调解，何慧强、陈海东到庭参加了诉讼调解。庭前，何慧强 维持原判。 【评析】 本案审理中主要涉及三个问题，即本案的定性问题，情节严重的认定问题以及指使他人作伪证与帮助当事人伪造证据的行为之间是否存在主从犯关系的问题 ...
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系一份孤证，二被告未提供其他证据予以佐证，对其与本案的关联性本院不予认定；原告江红提交的证据9、证据10，被告提出异议，但未向本院提供有效 可参照本意见第六条规定计息。”同时第六条规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四 ...
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诈骗罪的构成往往要考量诸多因素。中国人民银行1996年6月28日颁布的《贷款通则》从借贷双方关系上将贷款分为信用贷款和担保贷款两种，在这两种贷款条件 认定为贷款诈骗。而在担保贷款情况下，除了考察合同的真伪之外，还要考察担保的真伪和取得贷款后的资金使用情况。 4．金融担保瑕疵条件下贷款诈骗罪的认定。担保 ...
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云南省五华监狱服刑。 上诉人云南鹏盛汽车销售有限公司（以下简称鹏盛公司）因与被上诉人中国农业银行昆明市双龙支行（以下简称农行双龙支行）、杨继荣、冯晓辉 中的风险，应当自己承担责任。买卖关系和借贷关系是两个独立不同的法律关系，刑事判决未认定汽车被诈骗。抵押登记的效力之诉属于行政诉讼范畴，不属于民事诉讼 ...
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体现在合同全过程中，既然贷款诈骗罪与合同诈骗存在种属关系，那么，对贷款诈骗行为的认定也必然贯穿于贷款合同的签订和履行的全过程中。 #p#副标题#e# ■贷款诈骗罪 ，借贷形式合法，但贷款时即有以非法占有目的，借贷后故意转移资产拒不返还；使用仿造的公文、公章、印鉴；仿造领导批示；虚构债券；虚构经营业务； ...
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向四家金融机构申请了贷款，由此可以认定，被告人王德麟明知存单中有假存单而使用，符合《刑法》关于诈骗犯罪必须具备采用了虚构事实和隐瞒真相的方法客观要件的规定， 中心应收款的帐目上均有记载，可以认为该借贷行为是证交中心挪用客户资金的行为。从民事法律关系上看，该借贷行为的主体应当是刘某和证交中心。 通过以上 ...
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由乙方承担；七、在本合同有效期内，乙方若需以甲方或以‘娱乐城’的名义借贷或把‘娱乐城’转租、转让给第三者，须经甲方同意； 八、在‘娱乐城’经营期间 关于两份文件证据效力的认定1．申请人向仲裁庭提供了一份日期为1996年5月20日，合同双方分别为北京VO娱乐有限公司与被申请人的“经营场地租赁合同”复印件 ...
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义务主体，是泰谷公司还是田国荣个人。2、东栅支行工作人员闵永胜因诈骗而造成海韵公司存款损失，由单位承担还是由个人承担。3、海韵公司是否存在过失。 存款协议，客观上违反我国金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定，因此，海韵公司与泰谷公司名为存款协议实为借贷协议，应属无效。原审法院判决泰谷公司返还借款 ...
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于1999年2月24日到陈文波家向陈文波借款3万元事实清楚、证据确实，应予认定。因借贷行为发生在林鸿巨和吴端青夫妻关系存续期间，虽然林鸿巨没有在借据上 10万元借条所确定的债务，不能认定林鸿巨和吴端青的3万元共同债务已转移给桂玉兰。林鸿巨的上述主张不能成立。桂玉兰诈骗行为虽然与本案有牵连，但与本案不是 ...
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提货，故该辩称理由不能成立。化工总公司称本案系刘建平、华能公司与化工供销公司勾结诈骗，因未提供相应证据，故该主张亦不能成立。化工供销公司辩称 归还，是为其“应视作化工总公司委托其下属的化工供销公司提货”的认定增加理由。化工供销公司既不是一审判决所认定的所谓“下属单位”，“视作委托提货”也缺乏事实根据。 ...
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