公司”在1995年间及1996年1月30日签订的联营协议及“中都公司”的部分财务凭证等书证。被告人赵炜及其辩护人认为：1、上述贷款合同中的担保单位原先为 等的证言及相关的财务凭证、帐册等分别证实上述贷款的去向。本院认为，被告人赵炜以伪造担保单位、使用虚假经济合同等方法骗得金融机构贷款人民币750万元， ...
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存在真实的存款关系。据此，检察机关和一审法院仅以委托人持有存单就认为存单持有人与金融机构之间存在真实的存款关系，并以此认定上诉人范江所占有的款项是银行公款 中，上诉人范江利用其职务的便利，没有将取消交易的作废存单随当日的凭证报表上报储蓄监督人员审核，而是向委托人出具并虚构事实，骗取他人的信任，进而占有 ...
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科技有限公司的转帐支票为空头支票的事实。 5、证人李朋的证言及供销合同、电汇凭证、对帐单、销售清单证明：其所在的山东聚丰网络有限公司在2005年7月同 后，并未向被害单位偿还欠款，并采取了逃避措施，足以证明范广福主观上具有利用金融票据进行诈骗的主观故意，范广福关于其不构成票据诈骗罪的上诉理由，缺乏事实 ...
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龙贸易部铝锭收取的货款，部分支付给陕西一单位，其余部分转入陈彩宏在金融机构开的私人帐户里。(二)诈骗顺隆公司的证据13、证人郭珠证言 同月22日70万作为保证金冻结，同月27日解冻后异地取现。30、银行凭证。陈彩宏于2000年3月20日存入南海黄歧信用社营业部0617011010144913帐户340 ...
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张，证实作案所用的假银行承兑汇票情况；(2)工矿产品购销合同、增殖税发票、贴现凭证、贴现申请、工商企业贴现贷款申请审批表、信贷关系申请审批表、协查银行承兑 从犯。本院认为，被告人于作宾、王学智明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。在共同诈骗犯罪中， ...
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年、1998年年检报告书、宁波市工商行政管理局行政处罚决定书、协查存款通知书及相关凭证(补充材料)，证实明盛公司1997年、1998年连年处于亏损状态；1999年未按 ，经公告仍未补办年检，于2000年11月被吊销营业执照；该公司在镇海各金融机构帐户内资金极少，且除在上述犯罪活动中与相关单位发生过款项 ...
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的证言；中国工商银行上海市分行支票及退票通知；上海市宝山区房地产登记处出具的《伪证没收凭证》；被告人孙某某骗取上海某电器有限公司空调所使用的空头支票、伪造的贷记凭证； 到案后认罪态度较好，可依法酌情从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四 ...
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出具给锦都实业总公司的担保书和还款计划；上海分公司归还锦都实业总公司人民币5万元的凭证；上海分公司在交通银行长宁支行及上海华山城市信用社的存款记录；沭阳红雨食品 。故其上诉理由不能成立。本院认为，上诉人达庆华隐瞒事实真相，骗取金融机构的借款；虚构事实骗取单位的钱款，其行为已构成诈骗罪，且情节特别严重， ...
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向前合谋骗取银行贷款，将贷款的一部分归还银行欠款。被告人张继红伪造假的财务凭证，被告人张继红、向前将作废的“武汉冠通房地产开发有限公司电梯公司”、“武汉市长益 四款、第二十七条、第六十四条及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第(二)项、第二十二条第一款的规定，判决如下： ...
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赃款2万元。[案情分析] 信用卡是银行发给单位或者个人以便利其购买商品、取得服务的信用凭证。由于它具有转帐、结帐、储蓄、支取、消费信贷等功能，给人们带来 态度较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第一款和《中华人民共和国刑法》第五十九 ...
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