。 4、2001年12月21日，原告与被告葳孚公司签订一份《银行承兑协议书》，约定由原告为被告葳孚公司三张商业汇票(总计金额人民币1，500万元)进行承兑， 由 、4佐证。 5、2002年9月30日，经侦总队对案外人陈积麒涉嫌合同诈骗进行了立案侦查，并于同日对被告葳孚公司储存在石洞口公司的8，169吨 ...
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尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗１６００万元。法院９日的 凭证诈骗罪或合同诈骗罪，被判处１４年到８年不等有期徒刑。科学城分理处的３名银行工作人员被法院认定构成徇私舞弊造成亏损罪，畅广志和温庭泉分别被判 ...
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至2003年9月21日的利息3224430.84元， 原告要求之后的利息按中国人民银行逾期贷款利率计算。2004年5月25日， 原告向本院提交一份《关于 资金有被诈骗可能， 要求本院中止诉讼。在函件中， 原告称本案所涉的2000万元贷款是因为另一关联公司广州麒龙物资贸易有限公司在我单位办理承兑汇票业务 ...
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，他们就会在网上与你达成相关协议，给你开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票，同时让你寄去数万美元的"登记费"；三是谎称某国际机构商务代理，甚至 转移大笔资金为诱饵。比较典型的"西非诈骗"就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并以此资金的30 ...
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X借了5万元。得知贷款没有办成，其为了尽快还钱，就通过很多人去办“承兑汇票”的业务，又向吕X借了3.6万元，但其说的还是以跑贷款请客吃饭 非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为为恶意透支，恶意透支进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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向其公司借款100万元。3月27日至4月2日关向xx担保公司借承兑汇票156万元，关于3月28日还30万元现金、4月1日还50万元现金 为明港支行信钢储蓄所）复印件载明2006年10月12日云峰矿业公司向中国农业银行河南省分行缴款600万元。 （5）信阳市宏大会计师事务所资产评估报告书、验资报告复印件 ...
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某某帮忙应付他妻子；被告人的行为没有构成犯罪，请求法院依法判决。经审理查明：一、合同诈骗的事实2007年4至5月，被告人刘某隐瞒自己先后在慈利县经营隆威超市、好的超市不善，尚欠中国农业银行贷款178万元，为偿还中国银行400万元承兑汇票，以自己在慈利县零阳中路的一块土地的《土地他项权证 ...
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伟丽能帮受害人安银生贷款为由骗取安银生信任，后又编造理由，虚构事实，诈骗安银生人民币1 240 000余元。现赃款未追回。公诉机关提供了被告人张爱兰 计划、邓保山的担保书、邓保国在河南亚星集团的购房协议、郑州光大银行收到中国工商银行146万元承兑汇票的收到条，这些都是张爱兰伪造的用来欺骗其的。2007 ...
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、伪造房屋预售许可证、伪造工商资料、行贿、虚假按揭、虚构贸易背景承兑汇票贴现等手段，先后骗取三家银行金融资金，共计人民币5.1573亿元。 为躲债：他转移资产向银行 被控犯有单位行贿罪，卫承伟被控犯有行贿罪。检察机关还查明，在实施诈骗过程中，公司还有三名员工侵占单位资金180万余元，公司另一员工还诈骗 ...
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业务商谈。在价格、品种、数量确定后，赵某提出单位是以承兑汇票结算的，现手中的汇票多出货物总价款46000元，要求孙跃辉用现金的方式把多余 项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费145元，由中国建设银行股份有限公司新乡健康路支行承担。 本判决为终审判决。 审判长张磊 审判员赵霞 代理 ...
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