管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《黑龙江省融资性担保公司管理暂行办法实施细则》（以下简称《实施细则》）和《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省 业务，是否严格按照规定的业务范围开展业务，是否有从事非法借贷、非法集资等违法行为，担保资金运用是否隐藏重大风险。3.经营行为规范整顿。主要包括组织 ...
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、银监、人行等职能部门跟踪资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。各地小额贷款公司的日常监管职能由县级工商部门承担。 第二章 信系统和省金融办信息动态监测系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。小额贷款公司还应向省金融办信息动态监测系统提供融资情况、高管 ...
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经侦队于2002年元月10日将原告法人代表席天德以涉嫌非法吸收公众存款刑事拘留。期间，李德义出面担保，保证在2002年底前归还李彩萍60万元，席天德 ，对本案再审，并对相关帐目进行审计。被申请人李彩萍辩称：物资公司的借款行为不属于非法集资，应按约定支付利息，生效裁判计算本息数额正确，我与物资公司签订的 ...
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任平供述证实,在2006年通过陈爱莲的介绍到未来农业参观，之后就通过衮州服务中心的栾绪建作担保加入了未来农业，在长清成立了服务中心，根据公司要求采取观光 ，所实施的行为也主要是以不同形式向社会非法集资，因此，对于未来农业案不应作为单位犯罪论处，被告人任平作为未来农业公司的一员，同样也不应系单位犯罪。 ...
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一个独立于其成员的法人，因此萨洛蒙持有的10000英镑担保公司债应予以优先受清偿[3]. 这一判决为公司法学及商业界打开了新的视野，它不仅承认了一 唯一股东再设立一人有限公司。[20]鉴于股份有限公司的社会性、开放性、规模的无限膨胀性和集资功能，可对一人股份有限公司的设立予以禁止，同时对存续的一人股份 ...
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一个独立于其成员的法人，因此萨洛蒙持有的10000英镑担保公司债应予以优先受清偿[3].这一判决为公司法学及商业界打开了新的视野，它不仅承认了一人 唯一股东再设立一人有限公司。[20]鉴于股份有限公司的社会性、开放性、规模的无限膨胀性和集资功能，可对一人股份有限公司的设立予以禁止，同时对存续的一人股份 ...
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银行业金融机构融资时需要抵（质）押物的，其股东可以将公司股权用于抵（质）押或反担保，不得用于其他项目抵（质）押。第十八条 小额贷款公司 监督检查报告，并抄送同级监管部门。第三十三条 公安部门负责依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法犯罪行为。第三十四条 小额贷款公司资金流向 ...
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处置责任，组织工商、公安、人行和银监等职能部门跟踪监管小额贷款公司资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。三、小额贷款公司的 向当地人民银行分支机构信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。（六）小额贷款公司应建立审慎规范的资产分类制度和拨备制度，准确 ...
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对凤凰地产享有的352万元债权转让给保利公司。凤凰度假村及四海公司对此证据的真实性无异议，但是认为企业职工集资属于非法集资。本院认为此证据真实有效，取得合法 为凤凰地产全部清偿义务提供连带责任保证。此协议签订后，三份附表未签订，对凤凰地产提供担保的酒店、土地使用权的资产范围未明确约定，亦未办理任何担保 ...
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