“数额较大”的要件，根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第46条，这一数额为5000元以上；诈骗数额未达到5000元的，可以构成一般违法行为 境外、国外警方联手办案，上述广东省公安机关2001年在珠海成功侦破“JK1号”特大信用卡诈骗案，在国内外取得了很多赞誉，案件的侦破与港澳警方大力协作配合是分不 ...
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与其签订赔偿协议，并以该赔偿协议为主要证据向法院提起民事诉讼 合同诈骗罪 陈某诈骗案[6] 利用虚假证言虚构垫资款提起诉讼 诈骗罪 李某、潘某1、潘某2 具有重要意义上。如果将诉讼欺诈认定为诈骗罪，那么对诉讼欺诈行为的评价也将建立在数额基础，但从具体的案例来看，这种评价标准并不能充分体现诉讼欺诈行为的 ...
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，也应当根据行政处罚法第四十二条的规定适用听证程序。关于没收较大数额的财产标准，应比照《四川省行政处罚听证程序暂行规定》第三条“本规定所称较 之日，被告逾期作出答复的，应当确认为违法.案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息 ...
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理应这是陆欣律师代理的一起医疗事故赔偿案。这里记载的是自己在代理夏淑静诈骗案、侵占案的过程中自己当时的一些认识，记载于此，以帮助大家对这一 的帐户和交给被害人的现金总计人民币483337.92元，港币3000元。（这个数额不包括起诉书认定的17万元） 作为被告人的辩护人，我已注意到了公诉人和被害人称， ...
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列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、 理由。 [29]参见江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案，载《最高人民法院公报》2009年第10期。 [30]同注[29]。 [31]See SEC ...
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列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、 理由。 [29]参见江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案，载《最高人民法院公报》2009年第10期。 [30]同注[29]。 [31]See SEC ...
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单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为数额巨大。[14] 司法解释对于集资行为追诉标准的界定，采用定性＋定量的模式。某种集资行为是否 单位为华东政法大学。 【注释】 [1]在百度、google等搜索网站输入集资诈骗案，或非法吸收公众存款案检索，均有全国近年各地相关案件的报道。此类 ...
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社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。⑸ 第二个是吴英集资诈骗案。该案的基本情况是：2005年5月至2007年2月，被告人吴英以 集资诈骗罪的对象特征而不是普通诈骗罪的对象特征，那么主张将上述未达到集资诈骗罪数额标准的集资诈骗行为（即原本区别于普通诈骗罪的非法集资行为）比照普通诈骗罪来 ...
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在处理保险诈骗案件过程中主要有两个疑难问题值得我们探讨。(一) 犯罪未遂的认定关于保险诈骗犯罪的未遂问题存在两种不同的观点:一种是否定论,认为只有骗 《刑事诉讼法》规定的构成保险诈骗罪的数额,可称之为法定数额。在保险诈骗案中,首先,应当以犯罪指向数额作为判定罪与非罪的标准,即只要行为人主观上企图骗取的 ...
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结论相吻合，能够相互印证被告人马一某犯罪时系未成年人。 二十九、许某某诈骗案 （一）基本案情 2013年7月间，被告人许某某与卢辛辛共谋利用网络 适用是否适当、是否符合客观规律和社会情理等方面予以特别关注。事实认定应当符合明显优势证明标准及社会情理，登记机关的举证应当“清楚而具有说服力”，其证明力至少 ...
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