其他金额；判断是否填写了交易附言：校验是否有“对公单位基本情况表”、“组织机构代码”、“交易编码”、“国别”等国际收支间接申报操作规程中规定的要素。（３） 大的银行／分局推进网上申报业务的发展。附件２：国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范国家外汇管理局信息中心１９９８年４月１．目的由于国际 ...
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者得办理代售指定用途信托资金投资国外有价证券及国内证券投资信托基金。 一一、办理本机构其它业务之代收件。 前项第八款业务，应取得中央银行许可，始得办理。 二、信托投资公司不得超过四家。 三、信用合作社不得超过四家。 第10条 金融机构得依「本国银行加强办理中小企业放款方案」之规定，申请将简易型分行抵 ...
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系指银行及信用合作社提供一定金额之信用额度，仅供持卡人凭银行及信用合作社(以下简称金融机构)本身所核发之卡片于自动化服务设备或其它方式借领现金，且于额度内循环 ，在申请书申请人签名栏之下方，应加注「未按时依约缴款之纪录，将登录金融联合征信中心，而影响您未来申办其它贷款之权利」之文字。 十三、金融机构应 ...
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理由某区人民法院认为，被告人周某某、袁某某未经中国人民银行 批准，擅自设立非法金融机构，吸收存款，发放贷款，进行非法经 营活动，给储户造成经济损失， 和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说， ...
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取缔办法》（国务院〔1998〕247号令）颁布以来，人民银行各分支行进一步加大了对非法金融业务活动的查处力度，同时，一些分支行也提出，在认定和查处非法金融 ，由资金划往地人民银行发出停止结算账户支付通知书。 四、根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院〔1998〕247号令）第六条、第十 ...
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银行业系统全面开展“不规范经营”专项治理工作。现就有关事项通知如下：一、银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷款定价 费让利原则，明确界定小微企业、“三农”、弱势群体、社会公益等领域相关金融服务的优惠对象范围，公布优惠政策、优惠方式和具体优惠额度，切实体现扶 ...
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机构要及时向市政府金融办报送本单位涉及考核内容的相关工作开展情况及年度总结材料；每年一季度，市政府金融办会同市财政局、人民银行淮南市中心支行、淮南银监分局、淮南保险协会，对有关金融机构进行考核评比，确定考核等次，报市政府审定。对人民银行淮南市中心支行、淮南银监分局、省农 ...
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和可疑外汇资金交易报告管理办法〉,这是中国人民银行反洗钱工作的一项重大举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求客户提供身份证明材料。 ...
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。 中国银行业监督管理委员会上海监管局二0一0年一月七日 附件：上海银行业金融机构监管统计考核办法 一、总则第一条为依法规范和强化银行业监管统计工作， 运行的通知》（银监发[2006]75号）、《银监会办公厅关于印发分支机构非现场监管报表的通知》（银监办发[2007]173号）、《关于印发区域 ...
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增加1亿加1分；低于上年累计发放贷款金额的，每减少1亿扣1分，扣完为止。 2.年末贷款余额：基本分15分，以各银行业金融 区人民政府可参照本办法制定本地有关考核评价办法。 (二)奖励资金主要分配给各银行业金融机构(单位)领导班子(省农村信用社安顺办事处包括各县区农村信用联社主要负责人)，各单位自行分配 ...
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