督促企业合规经营。银监部门要根据地方政府主管部门的认定申请，对小额贷款公司涉嫌从事非法集资的行为及时进行认定。第四十九条人民银行对小额贷款公司的 人民银行分支机构信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。第五十条全省建立小额贷款公司动态监测信息系统，实行网络化、信息化监管。第五十 ...
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非常戏剧性的规定是禁止吸收存款、发放贷款和非法集资等扰乱金融秩序的违法犯罪行为注入《暂行办法》中，人所共知担保公司普遍存在的问题恰恰出现在这里。准 。 【注释】 [1]《担保法理解和适用》主编孔祥俊人民法院出版社； [2]《公司资本制度和债权人保护的相关法律问题》葛伟军著法律出版社； [3]《金融法 ...
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的三个重要原则，即资本确定原则、资本维持原则、资本不变原则，使公司的集资作用得以充分的发挥，并在法律的规制下实行资本所有权与资本经营权分离原则 而不触及债务企业的内部管理，缺乏债务企业在破产压力下重新发展的措施；对有担保的债权人缺乏法律约束力；尤其是和解能否完成，完全取决于债权人的意志，债权人则从自身 ...
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是3个方面：一是第二条规定的义务和责任，即：丙方保证甲方提供用于担保的有价证券及市值的真实性和有效性，并保证甲方对该有价证券拥有无可争议的所有权。否则，为此 获取资金和交易费的一种非法收到，有非法集资之嫌，严重影响了证券市场的安全。在虚假的高收益率的诱惑下，一些公司尤其是上市公司将资金投入股市而非用于 ...
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知道，投资公司在给朋友开的收据存根上没有写我担保。 前一段时间投资公司的人都跑了，存钱的人也都报案了，现在公安机关正在侦查，据公安的工作人员说这是非法集资。最近朋友把我起诉了，法院冻结了我的工资。根据最高人民法院最高人民检察院公安部1014年3月25日发布的《关于 ...
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一)企业以借贷名义向职工非法集资;(二)企业以借贷名义非法向社会集资;(三)企业以借贷名义向社会公众发放贷款;(四)其他违反法律、法规的行为。”本案中, 甲公司与吴某之间的 某系夫妻关系，但刘某并未在该《借款修正协议》上签名，郭某的对外担保亦不是夫妻共同生活所需，故刘某不应承担连带责任。吴某的上诉理由 ...
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。广西银监局负责牵头召集处置非法集资联席会议，研究处理小额贷款公司重大非法集资案件；依法认定小额贷款公司非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款的行为；依法 定期向主管部门和人民银行当地分支机构信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。第五章 监督管理第二十六条 自治区金融办指导 ...
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入股的自有资金来源真实的承诺书；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款公司的决议；最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的 借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等人民银行营业管理部要求的业务信息。 第五十三条小额贷款公司在经营过程中，若有非法集资、变相吸收公众存款 ...
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以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(四)中国人民银行认定 、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司等机构，超越国家政策范围，从事非法金融业务活动的，应当按照国务院的规定，限期清理整顿。 ...
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，该公司在国内以未发行的无效基金受益证作抵押进行金融诈骗活动。该公司非法发行的两种基金的票面字样是:‘南方厦邦开发基金’券，面额为10000美元，票面正面印有 》，谎称该基金系由香港厦邦国际金融投资有限公司发行，隐瞒了被告“厦信公司”为该基金担保公司的真相。此后，高福运负责在台湾设计印刷了千元面值的厦 ...
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