。 天门市人民法院审理天门市人民检察院指控原审被告人肖卫斌犯受贿罪、贪污罪、行贿罪、非法经营同类营业罪一案，于2005年8月3日作出（2005）天刑初 与市粮食局签订了购买2075吨陈化粮的交易合同。 5、户名为郑万新、序号为hddj0068、hddj0069的2张中国农业银行取款凭证，户名为肖卫斌、 ...
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向社会募集资金。1995年7月1日到1998年间，原审被告单位以高于同期银行利率的利息，先后吸收874名群众的存款合共人民币11604.5万元、港币63.5 议群职务侵占、挪用资金提起公诉完全符合法律规定。二是本案涉及到诈骗罪、非法吸收公众存款罪、脱逃罪及单位犯罪等情况，根据《中华人民共和国刑事诉讼法 ...
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朱少林事前并不知道同案人进行毒品交易，主观上没有协助同案人携带毒资的故意；2、公诉机关指控被告人朱少林犯非法持有毒品罪证据不足。被告人朱 林的指甲检出海洛因成分。9、广东移动通信有限责任公司广州分公司提供的通话记录证实：被告人阿瓦古丽·艾则孜(移动电话号码13711777486)与同案人'阿辉'(移动 ...
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方式是：查验产权记录,包括：（1）原房主是谁，假如为共有财产，则应注意各共有人的产权比重及拥有权形式；（2）档案文号，即该宗交易的文件编号， 指公民对财产状况、个人资料等私人信息享有的禁止他人非法利用的权利，个人存款问题显然属个人财产状况。四、查询银行存款在我国，虽然法律没有明文规定隐私权，但依据最高 ...
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，宋××等人将购买烟丝的货款通过汇款或转账的方式汇到郭存祥的银行账户。期间，郭存祥与宋××夫妇烟丝交易38笔，共计86248元；与姬××夫妇交易50笔 、户籍证明、案发经过、通话记录、辨认笔录等证据在卷印证。根据上述事实和证据，濮阳县人民法院认为，被告人郭存祥的行已构成非法经营罪。依据《中华人民共和国 ...
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市看守所。灵宝市人民检察院以灵检刑诉[2011]183号起诉书指控被告人杨运录犯非法经营罪，于2011年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 辩解；证人张世泽、史波锋、王少平证言；书证建设银行存款账户明细账、交易明细表、通话记录、说明、证明等。公诉机关认为，被告人杨运录违反国家规定， ...
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反映再来拿货。尔后，吴文胜就去取钱，取钱回来交易时被公安民警当场抓获。在吴文胜去银行取钱之前，王洪旭已将50克冰毒交给了陈春。 ，本院不子支持。辩护人王国庆辩护提出“本案事实不清，证据不足”和“认定事实的主要证据为非法言词证据”的意见与客观事实不符，本院不予采纳；辩护提出“吴文胜本来没有购买、持有毒品 ...
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违约行为，也无过错行为。一审仅凭陈献文持有的存折附页上没有异地交易的手工记录，就推定在朝阳取款的存折是假存折，推定不符合逻辑。2、 银行朝阳市分行之间存在通存通兑的内部业务关系，邮政银行朝阳市分行负有保障存款人的存款不被他人非法支取的义务。陈献文的存款在邮政银行朝阳市分行下属的支行被他人用虚假存折支取 ...
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、成铮的主体身份状况。10、上海市长宁区人民法院的刑事判决书证实，被告人秦德英因犯非法持有毒品罪、窝藏毒品罪于2000年12月20日被判处有期徒刑七年；相关的释放证明书 欲与成铮进行毒品交易，再进行布控，抓获了被告人秦德英和成铮；被告人成铮的供述以及被告人秦德英与汪学彬、成铮之间的通话记录、短信内容亦 ...
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述公安机关尚未掌握的犯罪事实，且在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯，交易未完成即被抓获，属未遂，建议从轻或减轻予以处罚；起诉书指控的第二起犯罪事实 行为均已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人孙改银的辩护人辩称第一起系未遂，经查该毒品已交付被告人张伟，被告人在去银行取款的路上 ...
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