存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产 用欺骗性或者诱导性的讯问，非法获取对案件侦破有利的供证。这种违法取证的手段颇为隐秘，陷阱的设计颇为巧妙。尤其是在行贿受贿之类一对一的案件中，一定要引起足够 ...
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》发表了题为《应当重视对法人违法犯罪的处理》、《法学》上发表了题为《刑事案件中法人的责任问题》、《法学季刊》上发表了题为《法人不会犯罪吗？》等 、抽逃出资罪；单位以虚假方式发行股票和公司、企业债券罪；单位提供虚假财务会计报告罪；单位非法清算罪；单位行贿罪。第174条至第182条、第186条至第191条 ...
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车卵石，绝对没有54 000多元。 综上，本院依据已被确认的证据和庭审中查明的事实，确认如下案件事实：2004年10月26日，原、被告签订了一份《土方挖 情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资； （二）企业以借贷名义非法向社会集资； （三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款； （四 ...
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金额最大、受害人数最多，号称兰州系列集资诈骗第一案的“王成集资诈骗案”在兰州市中级法院公开审理。此时在该案件中充当“幕后老板”的王成已没有了盛气凌人的 之多，金额之巨大，令人触目惊心。受骗上当“炒股”炒得家破人亡兰州地区一度猖獗的非法集资诈骗活动，给受害群众无论经济上还是精神上都造成了严重的伤害。徐某 ...
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活动为重点，整顿和规范金融秩序。依法取缔非法设立的金融机构及其筹备组织，依法取缔非法办理或变相办理金融业务和非法集资活动，制止金融机构违规操作，制止故意逃废 专项资金的审计工作。查处在资金使用中截留、坐支、挪用、贪污、浪费财政资金以及伪造会计凭证、会计帐簿和提供虚假财务会计报告等违法违纪行为。整顿经济 ...
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，还规定了不同的入罪标准。例如《刑法》第192条集资诈骗罪，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条规定，个人集资诈骗 因其股东的单一性而具有不稳定性。虽然股东的个人财产与公司财产可以通过严格的会计制度在法律上做出清晰界定，但股东的个人意思与法人的意思难免会发生模糊的 ...
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尼亚发生的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些融资公司非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴尼亚 几百万元至几千万元之间。由于我国目前《期货交易法》等法律尚未出台，在案件审理中如何适用法律就遇到不少困难。建议加快、加强金融立浩特别是证券、信托、期货立法 ...
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风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程，是否按要求建立健全财务会计制度。二是业务范围规范整顿。主要包括信 用担保机构是否实际从事信用担保业务，是否有偏离主业现象及从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、非法集资和其他违法违规活动等，担保资金运 用是否隐藏重大风险。三是经营行为 ...
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尼亚发生的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些“融资公司”非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴尼亚 几百万元至几千万元之间。由于我国目前《期货交易法》等法律尚未出台，在案件审理中如何适用法律就遇到不少困难。建议加快、加强金融立浩特别是证券、信托、期货 ...
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发展业务息息相关的企业状况及银企关系、社会信用体系、保护金融债权的法律实施、会计与审计准则、中介服务体系等方面的内容。金融生态环境的好坏直接关系到 知识的宣传普及工作，教育广大群众有效识别非法集资和变相非法集资行为。公安部门要依法迅速查处监管部门认定的非法金融机构和非法金融活动，有效防范和化解金融风险 ...
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