打听到在广州的费作钟（另案处理）有假烟进货渠道，于2009年初从长沙赶到深圳找到费作钟，联系购进假烟业务。商妥后，罗秉汇回到长沙，在市内雇请 户名：陈清福的银行交易明细、银行卡存款凭条记载了存入或转存现金的情况。6、长沙市烟草专卖局专卖管理科证明了林勇“未在我局办理《烟草专卖零售许可证》”。7、公安 ...
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原材料、半成品、成品均系作案工具与赃物，依法应予没收。被告人薛艳红的手机、银行卡系作案工具，现金4700元、卡内余额系赃款，依法应予没收。被告人刘小 ）所标明的适用症或者功能主治超出规定范围的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律》第一条 生产、销售的假药具有 ...
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支付给原告。毛X提出所谓对双方负责，要把“系争房屋”的房产证、每月还款的银行卡以及买卖合同等存放在其手中，等把贷款还清后再协助双方把房产证上权利人的 贷款，所贷款项由原告领取。2007年8月2日，原、被告共同至交易中心申请办理“系争房屋”过户手续，同年8月20日，相关部门核发了被告名下的“系争房屋”的 ...
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、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行，广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、福建兴业银行：根据中华全国国务院令第272号 上注明已扣税款的数额；银行卡储蓄结息时，应在对账单上注明已扣税款的数额。七、关于自动转存储蓄存款的扣税问题含蓄机构在办理自动转存业务时， ...
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金融机构发行的给予持卡人一定信用额度，持卡人可以在信用额度内先使用、后还款的银行卡）和借记卡（指由金融机构发行的没有信用额度，持卡人先存款、后使用的 持卡人使用外币卡所发生的交易为国家法律所禁止，则境内发卡金融机构不得为持卡人办理购汇手续。对于未能收回的外币卡项下外汇呆帐，发卡金融机构应当按照有关规定 ...
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说安他们的承诺赔偿 就算了一下 说是3100元说会把3100元给我办个银行卡 再配送一个电脑 一同给我发过来 不过要再付2000元 我答应了 他把 那个银行卡 说有5100元 就是那个卡 要在 上海 北京 广州 深圳 这四个城市能用 在本地 没有他们的服务点 不能用 我就又给他们打电话 他们说帮我办理 ...
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我找到了那个姓李的，他和我说我的身份证；信用卡；银行卡；还有车子的保险公司的保单都在阿兰手里，从年前我第二次去深圳走了就让阿兰拿走了，到现在都没有还给我，第 给我卖了说我不还欠他们的首付钱，他们把我车子卖了我根本就不知情，也没有办理过户，还是那个姓李的和我说把车子卖了都是阿兰一手操作的，他也不知道。 ...
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了被害人。所得赃款，被告人雷挺分得13万元（其中公安机关抓获被告人雷挺后从其银行卡内缴获了非法所得44500元）、唐发分得2万元（案发后其家属代为退缴了非法所得 的电话说“有一台卡特320C型挖掘机，机子是全原装进口的，状况良好，是从深圳的二手市场花60万元买回来的，因为这边老板不会经营赚不到钱，加上 ...
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不予认可。 2、与******的“交易”行为证据不足 A、一审判决认定上诉人******与*****交易的证据如下：******供述、*****、******招行银行卡交易明细、******陈述、境外汇款申请书、******帐户美元交易明细，下面对上述证据的证明力一一分析，******供述只有三次 ...
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中心名义骗取认证费，构成诈骗罪，那么本案为被告人提供印章、营业执照等注册资料的深圳港丰投资顾问有限公司的行为又是何性质？北京世经研信息中心负责联系、 工程绿色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证实了上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙长贞的 ...
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