）有利于促使商业银行建立、健全风险防范和化解机制，切实实施审慎经营，强化内部管理和风险控制制度；（5）有利于商业银行优化客户结构，提供优质服务。 最后，现行体制 自行，仅有规则是远远不够的，更为重要的是这些规则的被遵守。对于经营货币资金这一特殊商品的金融机构来说，因其经营业务的特殊性、隐蔽性，更应强调 ...
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（5）信息和沟通及其案例分析（6）监督检查3．内部控制与业务流程重组（1）内部控制的设计原则（2）货币资金控制设计（3）采购与付款控制 提升4．集团公司投资管理体系的构建5．集团公司筹资模式分析与筹资实务6．集团公司内部管理报表与预算管理分析7．集团公司资本运营及资产定价8．集团公司信息化及其在资金 ...
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4）有利于促使商业银行建立、健全风险防范和化解机制，切实实施审慎经营，强化内部管理和风险控制制度；（5）有利于商业银行优化客户结构，提供优质服务。 最后，现行体制 自行”，仅有规则是远远不够的，更为重要的是这些规则的被遵守。对于经营货币资金这一特殊商品的金融机构来说，因其经营业务的特殊性、隐蔽性，更应 ...
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，”“不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。” 2.不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。《公司法》第60条第1款和第214条第2 除以上内容外，还包括公司的人力资源管理、收益分配与激励机制、财务制度、内部控制和风险管理系统、企业战略发展决策管理系统、企业文化和一切与企业高层管理 ...
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会计准则—资产负债表日后事项》的规定进行了披露? 297．非货币性交易的披露是否已按《企业会计准则—非货币性交易》的规定进行了披露? 前三年发生资产 是否受法律保护，上市公司资金存放是否安全、是否能够有效控制（说明上市公司内部批准程序）。 8．注册会计师就上市公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性所 ...
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机构要建立健全内部资金运用总量约束和风险管理机制，以保证货币信贷总量的健康适度。 第十三条人民银行在必要时，可以运用贷款限额管理手段控制信贷规模。 、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、单个贷款比例、拆借资金比例、股东贷款比例和贷款质量比例。商业银行根据本行情况可增加其他监测指标 ...
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指商业银行在其营业场所以外设立，具有独立营业场所，提供存取款、贷款、转账、货币兑换和查询等金融服务功能的无人营业网点，但在商场、酒店、企事业单位等建筑物内 资产余额达到1000亿元人民币以上；（五）有合法足额的外汇资金来源；（六）公司治理良好，内部控制健全有效；（七）主要审慎监管指标符合监管要求；（八 ...
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机构要建立健全内部资金运用总量约束和风险管理机制，以保证货币信贷总量的健康适度。第十三条 人民银行在必要时，可以运用贷款限额管理手段控制信贷规模。第 、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、单个贷款比例、拆借资金比例、股东贷款比例和贷款质量比例。商业银行根据本行情况可增加其他监测指标 ...
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信息管理咨询中心（简称“国培机构”）一、2012年专题培训班计划安排专题一：企业内部控制体系实施与风险管理流程设计及重点问题解析高级培训班专题二：税制改革中最新出台 （2）所有者权益审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币 ...
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，电子货币是一种储量或预付产品，即将客户所能支配的资金或货币币值存储于其特有的某种电子设备上，如银行卡、电子支票和数字化电子现金等。因而，其它金融 从业务经营的合法合规性、资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制方面根据网络化条件来适时进行调整、补充，构造一个符合网络银行生存、发展的 ...
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