。被告人仲维香,又名仲艳枫,女,1973年8月1日出生。因涉嫌信用卡诈骗,于2009年5月18日被新乡市公安局红旗分局刑事拘留;因涉嫌信用卡诈骗犯罪 元。案发后,被告人仲维香退回被害人陈惠勇全部赃款。认定上述事实的证据如下:1、被告人的户籍证明证实被告人的个人基本情况;2、案发现场图证实案发的现场位置 ...
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大的行为。一、本罪的立案标准1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的 。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支 ...
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字第61号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人周某某,男,因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2011年12月23日被郴州市公安局北湖分局取保候审,2012年3月 资料、抓获经过、被告人周某某的供述及户籍证明等证据予以证实,足以认定。本院认为,被告人周某某以非法占有为目的,冒用他人信用卡诈骗财物,数额较大, ...
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单位委托书,报案材料,催收记录,银行账单明细,到案经过,户籍证明,方×的证言等证据证实,足以认定。本院认为:被告人胡登科以非法占有为目的,超过规定期限透支, 百九十六条第一款第(四)项规定,“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; ...
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发还物品清单及存款凭证,报案材料,办卡材料,催收记录,消费明细等证据证实,足以认定。本院认为:被告人方计兵以非法占有为目的,超过规定期限透支,并且经发卡银行 百九十六条第一款第(四)项之规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; ...
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申请表、催收记录、到案经过、户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为:被告人蒋朝选以非法占有为目的,恶意透支信用卡,且数额巨大,其行为已构成信用卡诈骗罪 。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定:“进行信用卡诈骗活动,数额巨大或者其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元 ...
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百九十六条第一款第(四)项规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金…… 六条之规定:“……恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额较大’;……”。被告人刘成亮恶意透支19 427.16元 ...
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,信用卡申请表,交易记录,催收记录,证人翟××证言,被害单位工作人员李群生证言等证据证实,足以认定。本院认为:被告人翟伟鹏以非法占有为目的,恶意透支信用卡,且 百九十六条第一款第(四)项规定,“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; ...
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、申请信用卡材料、消费明细、催收记录及证人方×证言等证据证实,足以认定。本院认为:被告人马杰以非法占有为目的,超过规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过 百九十六条第一款第(四)项规定,“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; ...
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材料、信用卡申请表、交易记录、催收记录、方××证言等证据证实,足以认定。本院认为:被告人罗政以非法占有为目的,超过规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三 百九十六条第一款第(四)项规定,“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; ...
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