2006年4月30日宣布解除代办员资格，却故意隐瞒事实真相，利用已作废的存款凭证，甚至开具白条，继续吸收村民存款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关 态度较好，依法可以酌情予以从轻处罚。为了严厉打击诈骗犯罪，维护正常稳定的金融秩序，保护人民群众的合法财产免受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六 ...
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银行的转帐支票不是该公司的支票。6、北京春旭通商贸有限公司的商品销售凭证证实卖出20套轮胎的情况。7、中国农业银行转帐支票一张（支票号XⅢ 伪造的支票骗取公司财物，且数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产的所有权及国家对金融票据的管理制度，触犯了刑律，已构成票据诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控 ...
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中国农业银行侯马市支行金穗卡部透支帐户清单及信用卡利息试算清单、记账凭证证明：马某于2000年12月7日透支29950.14元，利息29615.33元。 行为构成信用卡诈骗罪，对该辩护观点本院不予采纳。为了严厉打击刑事犯罪，保护国家的金融秩序和公私财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 ...
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朱小龙的证言，出示了伪造的房屋他项权证、房产所有权证存根复印件，两份房屋典当凭证，有刘小涛亲笔签名的两份房屋抵押贷款合同书，有刘小涛亲笔签名的三张 刑法》第十二条第一款、第六十四条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第(四)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条 ...
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虚构集资用途，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。 万元均为入股款，实际都在被告人卢义君的控制之下，诈骗数额是根据原始凭证计算得出，辩护人的该辩护观点不能成立，予采纳。被告人卢义君在公安机关对 ...
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万宝城金饰珠宝行骗购金饰品的上述三家商店有关营业员的证词及相关的购物结算凭证等证明属实，证据确实、充分。本院认为，被告人谭惠求以非法占有为目的， 的证词和《中华人民共和国刑法》关于自首构成要件的规定不符，不予采纳。为维护我国金融管理秩序，惩治信用卡犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第一百九十 ...
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协议书，均证实吕恩枢在沐川县五里信用社贷款的手续与贷款的事实；3．贷款凭证、贷款科目日结单，证实吕恩枢贷款的金额、时间；4．吕恩枢存取款帐 年4月14日二次签字同意“续抵押一年”，故吕恩枢的贷款行为最终不会造成金融机构五里信用社的财产损失。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条关于贷款诈骗罪构成的 ...
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催要人吴玉斌、常强、王文侠的证言材料，办卡申请表，本息帐面，转帐凭证，建行控告状等大量证据，认为被告人尚怀斌透支后经多次催收，仍不归还，实属 经济秩序，严惩经济犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，全国人大常务会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第四项之规定，判决如下：一、被告人尚怀斌犯 ...
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贴现款106．05584万元人民币被宣威市矿冶总公司实际占有使用；另有书证贴现凭证、县辖住户进账单、现金支票、转账贷方传票等书证在案佐证：中国建设 资金人民币352．3万元，其行为已构成贷款诈骗罪。且数额特别巨大，破坏正常的金融秩序，造成国家资金严重损失，依法应予严惩。其上诉理由及其辩护人的意见不能 ...
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银行浙江省分行营业部的报案情况报告表，证人王晓、姜东等人的证言，信用卡申请表、发卡凭证、明细清单、金穗卡章程等相关书证等证据证实。姚臻亦供认在案，所供与 反映的情况相符。另经司法会计鉴定，证人陈莉君等人证言，杭州广博大厦所欠有关金融机构、单位贷款、借款的相应票据等书证及姚臻供述证实，1996年11月姚 ...
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