款）、旅游、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；５．土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形 （转）贷款本息、费用，持《外债登记证》或《外汇（转）货款登记证》及债权机构还本付息通知单；２．境外外汇担保履约用汇，持担保合同、外汇局核发的《外汇担保 ...
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本院认为，绿茶公司与严易华(以大连万凯航名义)之间存在货运委托关系。根据货运代理交易习惯，可以推定物流公司是通过严易华取得了该批货物占有权，而物流 争议焦点一是物流公司商检、内装箱、车队运输、仓储费和滞纳金请求是否合法？二是绿茶公司退税损失是否存在？损失金额是多少？三是未出运货物包装物等损失是否存在？ ...
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我是境外外汇保证金交易平台(即网络炒汇)的代理，我代理了几个英国和塞浦路斯的平台。平台是国外正规平台，在国外是合法的。 本人自己不做交易，只做代理，然后 。现在有几百个客户。上个月被经侦大队以非法经营罪刑事拘留。 我认为我是个人代理，拿的是佣金，是属于国外公司给我的劳动报酬，怎么能和非法经营联系在一起 ...
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和香港证券交易所上市的股票。第十六条委托人保险外汇资金投资境外股票，可采用一级市场申购和二级市场交易方式。一级市场申购包括配售、定向配售和以战略 等造成损失的，境内托管人应当赔偿由此造成的直接损失并承担民事责任。境内托管人对是否审慎、尽职负有举证责任；(七)明确境内托管人违反有关法律法规、《办法》、本 ...
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下，代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方。第十八条 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人 书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理 ...
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汇金额等情况； （二） 转口贸易、境外承包工程等收汇总量核查情况； （三） 进口退汇、进口贸易融资、预付货款以及代理进口等情况； （四） 辅导期内 外汇管理条例》等法规规定，在货物贸易进口付汇具有真实、合法交易基础，满足有关单证真实性及其与外汇收支一致性审核要求的前提下，对货物贸易对外支付不予限制。 ...
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汇金额等情况；（二） 转口贸易、境外承包工程等收汇总量核查情况；（三） 进口退汇、进口贸易融资、预付货款以及代理进口等情况；（四） 辅导期内 外汇管理条例》等法规规定，在货物贸易进口付汇具有真实、合法交易基础，满足有关单证真实性及其与外汇收支一致性审核要求的前提下，对货物贸易对外支付不予限制。外汇局 ...
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支出；（2）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（3）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（4）以 ：（1）客体不同。本罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益；而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，即公私财产的所有权。 ...
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各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：我行制定的《中国工商银行外汇汇款暂行办法》、《中国工商银行代理外币兑换暂行办法》、《中国工商银行代客办理外汇买卖 上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等 ...
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代理出口逃避许可证的监管是一种违规行为。对于正常的代理出口行为，对外贸易经济合作部、海关总署、国家外汇管理局于98年10月6日联合发布了《规范进出口 办法及细则)，担保的“受益人”是指“中国境外机构以境内的外资金融机构”，此处外资金融机构概念各地外管局理解不一，是否可根据《中华人民共和国外资金融机构 ...
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