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具体执行之方法、市场展望及风险、效益评估。 五、董事会或理事会会议纪录。 六、信用卡业务章则及业务流程。 七、信用卡业务各关系人间权利义务关系约定 公司设立登记,并检同下列之书件,向财政部申请核发营业执照: 一、信用卡公司应检具书件如下: (一)营业执照申请书。 (二)公司登记证件。 (三)会计师资本 ...
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商业银行,邮政储蓄银行,中国银行业协会:为进一步规范银行业金融机构信用卡业务经营行为,防范相关业务风险,现就有关要求通知如下:一、银行业金融机构应建立科学 统一印制,统一保管,统一编号,严格领用,防范仿制。五、持卡人激活信用卡前,银行业金融机构不得扣收任何费用,持卡人以书面、客户服务中心电话录音 ...
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与发卡行签订正式的信用卡领用协议。为了防范宣传文字被误认为是要约而带来的法律风险,发卡行在对外宣传时,应注意使宣传的内容与业务操作保持一致, 不法分子利用持卡人的信息从事非法活动,银行对持卡人信息安全的保护措施具体包括银行提高信用卡的防伪技术;对技术安全方面加大投入;对于有关部门或机关的查询、冻结、扣 ...
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教育公众尤其是年轻群体树立正确的消费观,审慎过度消费、超前消费,形成良好的信用卡消费习惯,增强公众对金融信用重要性及金融失信危害性的认识。 2.规范办卡审核 、金融监管系统实现信息共享,建立联动机制,实现对信用卡恶意使用行为的及时制止,达到有效防控金融业务风险的效果。 5.建立征信管理制度。建立严格的 ...
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并指定专人保管。任何情况下(包括节假日和中午)严禁营业厅内单人对外办理出纳、储蓄业务。(四)库存尾箱互相调拨现金,必须符合核算手续并通过责任人签字批准。( 如信用卡发生丢失被窃事件,应立即向部门领导或当地公安部门报告,以降低风险系数,确保信用卡业务的安全。二、关于打卡机管理的规定打卡机是开展长城卡业务 ...
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存款按照中国人民银行规定的定期存款利率及计息办法计算。 第十四条发卡银行吸收的信用卡备用金和以定期存款质押的存款应按规定比例向人民银行当地分支机构缴存存款准备金。 十八条申请开办信用卡业务的银行,应向中国人民银行提交下列资料:(一)申请报告;(二)信用卡章程及卡样;(三)信用控制、风险管理计划及电信 ...
//www.110.com/fagui/law_183232.html -了解详情
中国人民银行规定的定期存款利率及计息办法计算。第十四条 发卡银行吸收的信用卡备用金和以定期存款质押的存款应按规定比例向人民银行当地分支机构缴存存款准备金 条第二十八条 申请开办信用卡业务的银行,应向中国人民银行提交下列资料:(一)申请报告;(二)信用卡章程及卡样;(三)信用控制、风险管理计划及电信设备 ...
//www.110.com/fagui/law_105375.html -了解详情
有利于省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行组织所辖行试点工作和统筹规划发展信用卡业务,请各分行根据总行确定的试点单位和有关规定组织实施。直辖市分行和计划单列 责任制,严格操作规程和审批程序,提高核算质量和管理水平,树立风险意识,坚持安全营运,使信用卡的管理工作上一个新的台阶。5、为便于管理,统一开发 ...
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业务的资金清算由并笔汇划改为逐笔汇划。现将据此修改后的《信用卡业务异地结算及资金清算处理规定》印发你们,并将有关事项通知如下,请一并认真 要加强配合,各负其责,严守操作规程,杜绝操作的随意性,共同做好信用卡异地结算工作。二、为切实防范风险,各级行必须保证“交易清单”的规范统一,不得涂改。“交易清单”上 ...
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授权第六章附则 第一章总则 第一条为适应我行办理外币信用卡业务的需要,加强对这项业务的管理,防范外汇风险,特制定本办法。 第二条本办法所称“委托行”系 传真、电话、电传方式,并提供委托行要求的有关资料。 第二十条各行在办理外币信用卡授权时,必须认真负责,严格遵守授权操作程序,做到准确、迅速、规范、安全 ...
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