分行“关于给予周健同志行政撤销副行长职务处分的决定”证实周健对戴海华个人信用卡违规透支580万元，负有领导责任和一定直接责任；(3)关于被告人戴海华在取得 定性。辩护人提出被告人的行为不构成信用卡诈骗罪的意见不予采纳。依照刑法第一百九十六条第一款之规定，进行信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节 ...
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某、吴某某的犯罪情节与悔罪表现，依法均可适用缓刑。据此，一审法院以信用卡诈骗罪判处被告人纪某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三十万元 。对此，我们赞成第二种观点。最后，由于我国刑法未规定“以其他方法进行信用卡诈骗活动”的兜底条款，“冒用他人信用卡”在一定程度上起到了类似的作用。在证据 ...
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原因在于恶意透支的社会危害轻于其他信用卡诈骗。刑法第196条和《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，对使用伪造或者使用以虚假的身份 格，简单折算后累加也会因刑格限制导致罪行不相适应。 最后，合计其诈骗数额，适用恶意透支的定罪量刑标准予以处罚；但在合计犯罪数额后不影响量刑幅度 ...
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应当接受有关的经济处罚，负担逾期罚息。第三，客观行为表现不同，根据刑法第196条的规定，信用卡诈骗犯罪的客观行为表现有四种，即使用伪造的信用卡 同境外、国外警方联手办案，上述广东省公安机关2001年在珠海成功侦破“JK1号”特大信用卡诈骗案，在国内外取得了很多赞誉，案件的侦破与港澳警方大力协作配合是分 ...
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宝山区人民检察院向上海市第二中级人民法院提出抗诉，认为被告人陈某在实施以虚假身份骗领信用卡并使用和恶意透支两款行为分别构成犯罪的情况下，应对两款犯罪金额予以 和法定刑升格上都要求不同的数额标准 刑法第一百九十六条信用卡诈骗罪规定了四种不同的信用卡诈骗行为，即使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领 ...
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财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张少伟犯信用卡诈骗罪、诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以 处罚，故对辩方的异议均不予采信。 依照我国刑法第一百九十六条之相关规定，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年 ...
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犯罪，1997年我国新刑法第196条将恶意透支规定为信用卡诈骗罪的一种法定方式。这种行为方式有比较独立的构成特征，与其他信用卡诈骗行为不同，需要作出 混淆一锅煮，否则势必造成理论上或司法上的捉襟见肘现象。 （一）主体条件 刑法第196条明文规定恶意透支的主体是持卡人，这里的持卡人首先指合法 持卡人当是 ...
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元。2009年1月19日凌晨被告人王厚鸿驾驶陕G91691小轿车伙同他人再次实施诈骗时被公安机关当场抓获。案发后，被告人王厚鸿已退赔被害人赃款10000元 信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额 ...
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如何认定非法占有目的，应结合持卡人的客观行为及其它主客观因素综合加以认定。刑法第196条规定的经发卡银行催收后仍不归还实际上是对此目的的一种推定，有利于 下达前又进行连续取现或消费的，应构成恶意透支。 当然，恶意透支只是构成信用卡诈骗的一个要件，并非充足条件；只有当行为既属于恶意透支又有其它法定条件 ...
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、层出不穷，从而对司法实践中如何正确认定并予以处罚带来了新的挑战。文章提出对于信用卡诈骗与盗窃罪的界定，关键要解决两个问题：一是犯罪行为所直接侵害的对象； 义务，即主观上无过错不能作为向持卡人承担违约责任的免责理由。此外，根据刑法规定，在金融机构保管之下的持人尚未提取的账户钱款，应当以公共财产论而并非 ...
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