真相达到了足以成为骗取所有者或占有者错误处分货款的判断根据的，就应当视为实施了信用证诈骗行为。具体说来诈骗行为方式有“使用”、“骗取”和“其他方法”三种情形。（一） 如果企图骗取的货款数额巨大，且一旦得逞将造成重大损失的，则应当认定其性质是信用证诈骗罪的犯罪预备，但应以相应的伪造、变造犯罪的既遂论处（ ...
//www.110.com/ziliao/article-7319.html -了解详情
按信用证条款审核单据，对买卖或履约情况概不负责。如果受益人提交的单据是表面上和信用证的要求完全一致的精确的单据，做到单证一一相符，即使作为基础交易的货物买卖合同 限制。因此，诈骗数额较大的财物仍是本罪既遂的要件之一。如何认定信用证诈骗罪的数额呢？有的认为应以行为人主观上意图骗取的数额为准；有的认为应以 ...
//www.110.com/ziliao/article-6602.html -了解详情
，均须有被骗方存在；否则，诈骗一词无从谈起。信用证诈骗罪的认定当然也不例外。由此可见，骗开信用证行为的成立，必须同时具备两个要素：一是行为人编造 条款使得出口货物能否装运完全取决于进口商，而出口商则处于非常不利和被动的地位。 2.信用证规定须由开证申请人或其授权者验货并签署质量检验合格证书才生效，或须 ...
//www.110.com/ziliao/article-261134.html -了解详情
6月被告人赵军与被告人姚中庸预谋，采取以高价购买衬衣、出具附有"软条款"的信用证，诱骗服装加工厂家高价购买库存低价布料的手段，企图从中骗取布料差价款。2001年7 行为不符合信用证诈骗罪的待征；（2)被告人赵军拥有布料利润是合法的，国家对布料利润的取得没有限价；（3)専庄海扬公司被诈骗数额的认定是非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-467200.html -了解详情
签订货物代理出口合同后，以香港达利丰集团有限公司从BHF银行纽约分行开办的信用证为抵押，通过华星进出口有限公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计 虽然被告人陈少英、方炎平提供抵押的信用证是真实的，诈骗的也不是信用证项下款，但仍应认定其构成信用证诈骗罪。因为他们之所以能够诈骗得逞，完全是 ...
//www.110.com/ziliao/article-466955.html -了解详情
信用证方面的金融管理秩序，也侵犯了我国对外贸易的正常秩序，严重影响了国际贸易的安全。信用证诈骗罪侵犯的诸多客体的危害性是不一样的。邓小平同志说，金融“是现代经济的核心” 行为中，没有必要特作规定。而且，不特作规定，也不会影响对犯罪性质的认定，不至于混淆罪与非罪或与其他相关罪的界限。至于特作规定的前两个 ...
//www.110.com/ziliao/article-6452.html -了解详情
足以表明行为人的诈骗故意和非法占有的目的的存在，因而一般不需要司法人员予以特别认定。而对于后者，则需进行司法推定。即如果司法人员能够证明行为人特定推 部分交叉关系。这种情况下可以考虑适用重法优于轻法的原则，以票据诈骗罪、信用证诈骗罪定罪处刑。此外，由于金融业务的复杂性、广泛性、交叉性，刑法典在规定金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-6202.html -了解详情
公司正常生产需要、经营管理活动需要的理财行为。融资方式多种多样，其中也包括利用信用证进行融资。由于一些企业偿债能力弱、财务规范性差、缺乏完善的公司治理机制 损失就一概定罪处刑，也不能无视行为人的主观目的，一刀切地认定成立信用证诈骗罪。信用证诈骗罪中非法占有目的的要求必须在司法实践中得到彻底的贯彻和落实 ...
//www.110.com/ziliao/article-276584.html -了解详情
、有价证券诈骗罪犯罪对象作出明知规定是立法缺陷，所以，事实上本处所指之罪即信用证诈骗罪）中，行为人主观上对犯罪对象的认识应理解为包括两种情形：明知和可能认识。 司法推定的目的是为确定行为人的主观目的，而确定行为人主观目的又最终是为了认定犯罪。定罪问题既能直接解决，又何必绕圈运用推定理论呢？ 那么，上述 ...
//www.110.com/ziliao/article-257226.html -了解详情
有价证券诈骗罪犯罪对象作出“明知”规定是立法缺陷，所以，事实上本处所指之罪即信用证诈骗罪）中，行为人主观上对犯罪对象的认识应理解为包括两种情形：明知和可能认识 制裁，往往不会如实讲明自己的犯罪意图，因此，“主观目的一般需要根据客观行为来认定，在此存在一个通过客观行为推定主观目的的问题。”（注：陈兴良： ...
//www.110.com/ziliao/article-7050.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务