，原南阳市商业银行银信支行行长，住南阳市卧龙区新华西路15号。因涉嫌吸收客户资金不入账，于2009年4月1日被南阳市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌吸收客户资金 、原审被告人郑红玉、王娴到庭参加诉讼。现已审理终结。本院认为，原判认定部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（三）项之 ...
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汉族，初中毕业，原睢县农村信用合作联社职工，现住睢县城关镇文化路139号。因涉嫌吸收客户资金不入账于2009年6月2日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌吸收 证明：2009年5月31日被告人张桂芝主动向睢县农村信用合作联社交代了其吸收个人存款1553080元的犯罪事实。2、2009年9月12日证人路一X证明 ...
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公诉机关睢县人民检察院。 被告人张桂芝，女，1968年8月26日出生。因涉嫌吸收客户资金不入账于2009年6月2日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌吸收 ：2009年5月31日被告人张桂芝主动向睢县农村信用合作联社交代了其吸收个人存款1553080元的犯罪事实。 经审理查明：2005年3月至2009年5月， ...
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收取存款，没有入到曹镇信用社法定账户上，其吸收客户资金不入账及收贷不入账的行为，应认定为挪用资金罪。经审理查明：一、2000年至2008年 ，陶**是月息1分。我向陶**和陶**付过利息，但没有具体算过。我吸收村民存款1431368元，借款901800元，共计2333168元，给曹镇信用社垫息90万元 ...
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天剑律师事务所律师。河南省平顶山市湛河区人民法院审理湛河区人民检察院指控原审被告人陶要停犯非法吸收公众存款罪一案，于二Ｏ一Ｏ年五月十三日作出（2010）湛刑初字 人员，从事办理储户存款是职权范围内的业务，属代表信用社履职的行为，其违法之处在于采取吸收客户资金不入账的方式将资金挪作他用，应定为挪用资金罪 ...
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我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行金融机构以及任何非金融机构和 体外循环本身，如其“造成重大损失”者，也属本法第187条所规定的吸收客户资金不入账罪行为。(2)以在存款中先行补足自己擅自抬高的利率息差的 ...
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枪支不报罪；第139条规定的消防责任事故罪；第187条规定的吸收客户资金不入账罪；第202条规定的抗税罪；第270条规定的侵占罪；第276条 构成消防责任事故罪。这里的经消防监督机构通知采取改正措施意味着，行为人对危害后果不可能没有预见。而且，因拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的 ...
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枪支不报罪；第139条规定的消防责任事故罪；第187条规定的吸收客户资金不入账罪；第202条规定的抗税罪；第270条规定的侵占罪；第276条 构成消防责任事故罪。这里的经消防监督机构通知采取改正措施意味着，行为人对危害后果不可能没有预见。而且，因拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的 ...
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最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知中有关挪用资金罪的内容（二）关于破坏金融管理秩序罪 （热线咨询：4000-929-110） （ ，或者收取回扣、手续费等，数额较大的，以受贿罪定罪处罚。吸收客户资金不入账，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否 ...
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刘希彬利用担任邵东县农村信用合作联社业务代办员的职务之便，采取吸收客户存款不入账的手段挪用本单位资金用于自己经商和借贷给他人，其行为已构成挪用 该存单向邵东县信用合作联社支取了21 000元。已实际造成邵东县信用合作联社的资金21 000元的使用收益权受到了侵害。故公诉机关指控被告人挪用该笔存款21 ...
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