地区性监管组织和市场加以核对。巴塞尔委员会将与其他有兴趣的组织一起监督各国实施该原则的进程。建议国际货币基金组织、世界银行和其他有关机构也可结合促进宏观 不仅表现在资金来源方面，而且表现在负债的到期日方面。它们也应保证充足的流动性资产。（３）操作风险监管人员应确保银行高级管理层拥有有效的内部控制和审计 ...
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嫌疑人是否实施了贪污、挪用等舞弊行为，以及贪污、挪用等舞弊行为的来龙去脉。下面通过一典型案例对该方法予以深入说明： 某市人民检察院在查办某国有企业会计 和效果。 为了防止舞弊，国家规定了一系列的内部控制制度，如《内部会计控制规范-货币资金》规定：单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位 ...
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。那么，什么是金融犯罪呢？笔者认为，所谓金融犯罪，就是指行为人在货币资金的融通过程中，以获取非法利润为目的，违反金融管理法规，非法从事融资活动 也纷纷出现。天津市高级人民法院刑二庭庭长周学智说，从已经结案的金融诈骗案件来看，没有金融机构工作人员的内部“帮忙”，金融诈骗犯罪很难得逞。天津一家银行办事处的 ...
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交易和资产管理人才 熟悉货币市场和资本市场；能主持研究开发资金交易和资产管理的金融产品；具有较强的投资评估、投资组合、风险控制和国际交往能力。 具有 会计事务所从事上市公司、金融行业审计的工作经历；具有丰富的内部控制审计和经济效益审计的工作经验，出具的审计报告客观真实，提出的审计建议切实有效；具有注册 ...
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。许多案例，政府花费了巨额行政经费调查、取证，但最后还是败诉。 宏观调控。就是上世纪30年代大危机之后，根据凯恩斯的经济学说逐步形成的政府通过货币政策和 财政资源新建国有公司，或者收购公司的全部或部分股权。由于政府是国有公司的老板，所以可以通过对公司的内部控制来直接实现政府的政策目标，而不需要经过反 ...
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还租；[19]等等。这些乡例、俗例、惯例摘录于清代雍正、乾隆年间的相关案例，其中一些案例反映这些习惯已经祖上数代奉行，说明在明代时这些习惯就已形成。永 因此，永佃权融资，究其实不过是乡村贫困农民获取小额货币资金的一种消极手段，很难说是一种积极的融资工具。而且，由于土地的小块经营，作为融资标的物的永佃权 ...
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著名咨询机构认为，“十一五”时期，我国的进一步发展面临来自经济和社会的双重挑战，一方面，需要满足基础设施建设对资金的巨大需求，促进经济可持续发展， 方式，不断优化股权结构。要加强董事会建设，强化董事会和董事的职责，董事会要对保险公司的内部控制、风险防范和经营合规性负责。完善独立董事制度，加强董事会专门 ...
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融资的工具主要有商业票据和直接借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券 金融诈骗罪中，立法者过于关注各罪与紧邻罪之间的平衡，而忽视了性质相似但章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资 ...
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融资的工具主要有商业票据和直接借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券 金融诈骗罪中，立法者过于关注各罪与紧邻罪之间的平衡，而忽视了性质相似但章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资 ...
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规定制定审计工作计划。３．是否完整地实施了必要的审计程序。（１）是否审查了企业内部控制制度；对货币资金的审计，是否索取了银行对账单、余额调节表；（２ 事务所签订的协议）；（４）被查单位和会计师事务所的典型案例；（５）各机场、航站２０００年度所得税应交、已交情况，亏损机场１９９９年、２０００年亏损情况， ...
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