、受贿犯罪事实的侦查过程中，发现被告人刘占新有3673093.43元的巨额财产,不能说明合法来源。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、被告人刘占新供述和辩解： .8元。9、证明被告人刘占新的妹妹刘秀芳确有能力给付刘占新大量资金的书证。10、舞阳钢铁公司关于刘占新在工作中表现的情况说明证实：被告人 ...
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张明阳于1988年大学毕业，同年与毛**结婚，1991年生育一女。家庭合法收入为1277202.44元（被告人夫妻工资、奖金、补助+1万元出国旅游补助+3万元为 不能说明合法来源，应以非法所得论，故其行为构成巨额财产来源不明罪。公诉机关指控被告人家庭股票投资10万元，但未提供有关张明阳家庭股票资金投入 ...
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财产的总额为511万元, 扣除已认定其贪污犯罪的金额和家庭合法收入，其余355万元，不能说明合法来源。 公诉人就该笔指控出示了下列证据:(1). 扣押被告人王莉 发文一再要求迅速收回占用的社会福利基金，且所借出的72万元资金又无法收回的情况下，隐瞒资金真实用途，在骗取市政府分管领导在请示函上签批同意按 ...
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5月份的一天，为了筹建宣城市运输管理处综合办公楼，争取省交通厅的立项和资金支持，宣城市运输管理处处长邵信清和办公室主任唐勇到合肥市窑湾路 止。)(二)追缴被告人王兴尧受贿所得赃款赃物折合人民币135300元、不能说明其合法来源的财产人民币830901.86元、港币12466。71元，上缴国库。如不服本 ...
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犯罪构成中缺失的观点。在本罪中，国家工作人员客观上不能证明和解释财产合法来源，即构成本罪，而无须具体考察行为人真的客观上不能还是主观上不愿意， 洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 （二）我国的立法特点 和国外立法相比较，宏观方面，我国 ...
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洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 3、党的政策及相关规定。1995年中共中央办公厅、国务院办公厅 的巨额财产的行为；不作为，是行为人不能说明所拥有或支出的巨额财产的合法来源。只有当持有和不作为两种状态并存，或作为和不作为两种状态并存 ...
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有学者所言：如实交代自己的罪行，指本罪的行为人如实交代自己不能说明合法来源的巨额财产的金额及其财产所在处。如果要求行为人进一步说明该巨额财产的具体来源 帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱 ...
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有学者所言：如实交代自己的罪行，指本罪的行为人如实交代自己不能说明合法来源的巨额财产的金额及其财产所在处。如果要求行为人进一步说明该巨额财产的具体来源 帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱 ...
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有学者所言：如实交代自己的罪行，指本罪的行为人如实交代自己不能说明合法来源的巨额财产的金额及其财产所在处。如果要求行为人进一步说明该巨额财产的具体来源 规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。个别贪官的顺利出逃，击中的正是我们现行行政与金融监管 ...
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套取所合作公司19%的利润，存放于戴某某处，作为上海瑞金大厦有限公司的账外资金。1999年8、9月间，刘金宝与他人将戴某某给付上海瑞金大厦 143.8万余元；另有折合人民币1451.15万余元的巨额财产不能说明合法来源。被告人朱赤参与共同贪污公款共计折合人民币927.929万余元，个人非法所得折合 ...
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