贷款活动不同于其他经济活动，行为人提出的贷款数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查情况酌量发放贷款。另外从社会危害性角度分析，提出贷款的数字不 犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社１９９９年版。 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社２００２年版。 薛瑞麟、丁天球：《论 ...
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的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融 给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高可判处死刑，这也是我国目前金融诈骗犯罪中唯一能判处死刑的罪名，日前备受媒体和法学界高度关注的吴英案，浙江 ...
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信用卡获取非法利益，属于伪造信用卡使用，其数行为之间具有牟连父系，同时触犯伪造金融票证罪和信用卡诈骗罪，构成刑法理论上的牵连犯。由于刑法分则对此未作特别规定 盗窃犯罪徉体的要件；如果所侵犯的法益还包括国家的金融管理秩序，则符合金融诈骗犯罪复杂客体的要件。在上述案例中，行为人非法占有钱款侵犯了公私财产的 ...
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，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门 一)发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告一 ...
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各自职责范围，分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导，要辩明举报情况，认定确有重大价值的，立即向当地公安机关报案。第七 ...
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诈骗/成立条件/立法完善 「正 文」 在我国，信用卡诈骗罪是一种新型金融诈骗犯罪。恶意透支作为信用卡诈骗罪的一种行为表现方式，在具体构成条件上具有不同于 的仍应严格按照恶意透支的要件适用。 2.主观条件非法占有目的 构成恶意透支犯罪，不仅要求持卡人对超过规定限额或期限透支是明知的，而且必须具有非法占有 ...
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/成立条件/立法完善「正文」在我国，信用卡诈骗罪是一种新型金融诈骗犯罪。恶意透支作为信用卡诈骗罪的一种行为表现方式，在具体构成条件上具有不同于其他 方式定罪，余下的只有“恶意透支”可以适用。当然，根据目前刑法规定的“恶意透支”犯罪要件，会给司法认定带来很大麻烦，主要是因为行为人申办材料的虚假性，导致 ...
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现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织 越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险，而且涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会 ...
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现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织 越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险，而且涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会 ...
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单位对手头的闲置资金处置不当，一味追求高息，贪图不切实际的高回报，给金融诈骗犯罪留下可乘之机。待当事人察觉落入圈套后，悔之晚矣。天津市第一中级人民法院刑一庭 贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在 ...
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