可以考虑以下几点：（1）建立对贷款第一次投入使用的控制制度。贷款发放到帐户，银行可严格控制此笔贷款的支付，贷款单位如需支付使用，须先经信贷部门对实际使用 。贷款投入到企业并经第一次使用变成贷款单位的流动资产或固定资产后，银行更应加强贷款管理，严防贷款在周转使用过程中被逐步挤占挪用和转存他行。信贷部门除 ...
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部分积累的养老保险筹资模式并未完全实现，社会统筹资金和个人帐户资金全部用于支付当期养老金，而且许多地方的资金入不敷出，缺口逐步加大。这个问题不解决，难以应对 或全部用于购买国债，以实行保值增值，运营收益率要高于银行同期存款利率。通过实行社会统筹基金与个人帐户基金分开管理，实现真正的部分积累，可为应付 ...
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有关外资金融机构的法律规定来看，将经营范围等问题交给了监管机构来审批，这实际上留了一个口子：是否只要监管机构同意，外资金融机构也可以混业经营?但中资金融机构 他相关文件和资料，以及当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户。 因此，目前中国证监会缺少银行帐户调查权、搜查权、当事人传唤权和 ...
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这种管制框架下， 短期内难以实现人民币资本帐户下的自由兑换， 居民自然被禁止买卖境外股票，但随着国内居民调整个人金融资产结构和对外投资的欲望不断增强 的人民币结构性存款理财计划： 投资人在光大银行开立人民币和美元两个帐户， 以人民币购买理财产品， 资金收益与国际金融市场投资产品相联接， 产品到期时， ...
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普及，目前很多国家都实现了大额支付的电子化，在银行系统、证券业、跨国资金流动、大型商业活动中，资金流动都以电子资金划拨来完成。而小额支付的电子化现象，在日常 货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以支付一定的款项，不再涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备 ...
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普及，目前很多国家都实现了大额支付的电子化，在银行系统、证券业、跨国资金流动、大型商业活动中，资金流动都以电子资金划拨来完成。而小额支付的电子化现象，在日常 货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以支付一定的款项，不再涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备 ...
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则侧重于金融交易，将洗钱描述为：银行或其他金融机构可能无意间被利用作为犯罪资金转移或存储的中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一帐户向另一帐户作 经验，具体包括以下几个方面。 一、完善我国的金融服务及立法，加强对黑钱流动的监管 利用金融系统是洗钱犯罪的本质。很明显，一切具有相当规模的洗钱活动都得 ...
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资金流向情况，重点打击外汇非法交易“窝点”；对Ｂ股交易资金的合规性进行检查，重点检查交易结算资金。帐户资金汇出境外情况，维护正常的Ｂ股外汇市场秩序。 退出机制，对违反有关规定行为追究责任。７．严厉惩戒失信行为。各级监管执法部门和企事业单位、个人，要善于运用法律武器，同种种破坏信用的违法犯罪行为进行坚决 ...
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转移或者隐匿的文件和资料，可以予以封存；（四）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券 将案件移送司法机关处理。 第一百七十四条国务院证券监督管理机构的工作人员不得在被监管的机构中兼任职务。 第十一章法律责任 第一百七十五条未经法定的机关 ...
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或者隐匿的文件和资料，可以予以封存； （四）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券 将案件移送司法机关处理。 第一百七十四条 国务院证券监督管理机构的工作人员不得在被监管的机构中兼任职务。 第十一章 法律责任 第一百七十五条 未经法定的 ...
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