。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的资产，是一家名副其实的 ...
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。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的资产，是一家名副其实的 ...
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规定，付款人承兑汇票后，应当承担到期的付款责任。即承兑人承担的是绝对付款责任，无论在承兑后到到期日之间发生了什么，其均不得拒绝付款（如果是信用证那得做另一番讨论，但跟单信用证欺诈例外原则有严格适用条件的）。而若不付款就是违反票据法的规定，因此持票人可以起诉承兑人 ...
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。Meespierson银行于1998年4月20日收到全套单据，4月24日将该信用证项下货款489250美元及54976美元支付给卖方××进出口公司。（7）1998年4 情况下予以议付单据，造成了申请人的货款损失，根据“欺诈例外”的原则，如果该两个银行拒付信用证项下货款，申请人就不会发生货款损失。该两 ...
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。Meespierson银行于1998年4月20日收到全套单据，4月24日将该信用证项下货款489250美元及54976美元支付给卖方××进出口公司。（7）1998年4 情况下予以议付单据，造成了申请人的货款损失，根据“欺诈例外”的原则，如果该两个银行拒付信用证项下货款，申请人就不会发生货款损失。该两 ...
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华龙公司)为购买韩国产挖掘机，向中国投资银行哈尔滨分行(以下简称投资银行)申请开立信用证。同年5月18日，投资银行开立号码为L/C3095025远期540天不可撤销跟单 ，本院不予支持。华龙公司在本案诉讼过程中，一直以信用证受益人在基础买卖合同中存在欺诈作为其拒绝付款的抗辩理由，该理由亦是其主要的上诉 ...
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信用证惯例》 两项规则本身也都允许规则适用于独立保函和备用信用证。 （四）独立保函的欺诈止付 2009年以来，由于国际金融市场动荡、经济复苏乏力、中东 有效证明。因此，基础交易的履行存在争议或受益人自身违约的事实，均不构成欺诈。审查应仅限于受益人是否明知基础交易债务人并不存在违约事实或其他付款到期事件 ...
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行为人的主观状态。||| 维嵘公司和怡兴公司的行为构成欺诈 维嵘公司与轻工公司签订了买卖合同时，故意在信用证中写上提单通知人是粤海公司，使得轻工 权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤消。据此规定，在不损害国家利益的前提下，欺诈行为只能成为合同可变更或撤消的理由，合同并不当然无效，还有成为有效的可能性。 ...
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规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪中以非法占有为目的 即不法所有，否则难以与贷款纠纷相区别。也就是说，骗借贷款获取不法利益的欺诈行为并不构成犯罪。我们认为，强调贷款诈骗犯罪行为人不法所有的主观目的，缩小 ...
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分行在接到德国WESTLB银行的确认3天内，由申请人向湖北省高级人民法院申请解除4份信用证项下的款项的冻结；交通银行必须不迟于1994年12月20日向德国 来实施欺诈行为，损害买方的合法权益的。如果有确凿证据证明卖方实施有欺诈行为，而信用证已经开证行开出或承兑行已表示承兑但尚未付款，就只能通过财产保全 ...
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