信用证欺诈 -全站搜索

卖家遇货代提单欺诈，邦德信律师为其指点迷津

承运人为韩国M船务公司的提单，提单上记载收货人为凭指示。随后，卖家持提单及信用证规定的其他文件申请银行议付，但开证行以卖家提交的客户检验人员签字与大连H货代公司的责任承担问题，韩国M船务公司提走货物而后下落不明，明显构成欺诈，理当承担责任，这一点无庸置疑。但向境外一下落不明的公司主张权利，最终胜诉也 ...

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中信实业银行烟台分行与中化山东烟台进出口公司、烟台外贸化工大银贸易公司信用证垫付...

两公司追索，但两公司一直未付，故诉至人民法院，请求判令两公司偿还信用证垫付款及利息人民币2933?074538万元，并承担本案的一切诉讼费用。山东省高级人民法院经股票交易活动。中化烟台公司和烟台大银公司的行为已构成欺诈。因此，当事人之间达成的开立信用证协议无效，责任在中化烟台公司和烟台大银公司。中信 ...

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警惕‘到岸价格’下的海运欺诈

公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，C.I.F价约为170万美元。信用证开出后，港商将全套制作精美的单证在日本一家银行顺利结汇，提单由巴西一家金融中心的形成，与银行资信息息相关。如果银行动辄拒付，是不利于金融稳定的。||| 船东欺诈卖方将货物装上船后，货物的风险自越过船舷开始就移转给买方。如果船东 ...

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警惕“到岸价格”下的海运欺诈

上海公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，C.I.F价约为170万美元。信用证开出后，港商将全套制作精美的单证在日本一家银行顺利结汇，提单由巴西一家班轮金融中心的形成，与银行资信息息相关。如果银行动辄拒付，是不利于金融稳定的。船东欺诈卖方将货物装上船后，货物的风险自越过船舷开始就移转给买方。如果船东是 ...

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警惕“到岸价格”下的海运欺诈

上海公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，c.i.f价约为170万美元。信用证开出后，港商将全套制作精美的单证在日本一家银行顺利结汇，提单由巴西一家班轮金融中心的形成，与银行资信息息相关。如果银行动辄拒付，是不利于金融稳定的。船东欺诈卖方将货物装上船后，货物的风险自越过船舷开始就移转给买方。如果船东是 ...

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信用证业务中软条款案例

单据以外的错误。第一，对客户Ｃ的资信、生产能力了解不够。A银行在处理纠纷过程中，了解到该公司确实存在一定欺诈现象。首先，货物质量存在问题；其次，货物短装，虽未超过《ＵＣＰ５００》规定标准，却未相应减少货款，而是依照信用证金额足额索汇；再次，Ｃ公司不配合银行工作， ...

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论诉讼欺诈之刑法调整

规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...

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论诉讼欺诈之刑法调整

规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...

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论诉讼欺诈之刑法调整

规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...

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欺诈诉讼的刑事可罚性考量

的错误裁判，使被害人交付财产或者借助强制执行以获取被害人财产的行为。广义的欺诈诉讼包含了轻微违法的妨碍民事诉讼的行为，并不适于作为刑事评价的对象；而普通诈骗、合同诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等多种罪名，行为人实施欺诈诉讼时使用虚假的合同、金融票证等的， ...

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