工商银行汕头分行(以下简称工行汕头分行)与被上诉人海岸实业集团公司(以下简称海岸公司)因代开信用证纠纷一案，工行汕头分行不服汕头市中级人民法院(2001)汕中法经二初字第 向原审法院起诉祥华公司，称祥华公司没有提交相符的单证，利用信用证进行欺诈，要求确认与祥华公司签订的买卖合同无效，赔偿海岸公司开证费 ...
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等一些法律问题存在认识模糊之处。本文对此作了阐述。随着我国对外经济贸易的发展，信用证作为国际贸易中最安全的支付手段，在外贸活动中的使用已相当普遍，而因信用证 不符为由对信用证表示拒付，除非有证据表明议付行参与欺诈行为，否则议付行在善意议付信用证的情况下，不承担任何责任。议付行如认为开证行拒付理由不成立 ...
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及原审被告重庆市渝北区对外贸易公司、重庆市佳昌实业公司、上海佳和企业发展有限公司信用证垫款质押担保纠纷一案，不服重庆市高级人民法院(1999)渝高法经监再字第6 同意，构成欺诈，原审判令其承担赔偿责任正确。请求驳回上诉，维持原判。本院认为：重庆建行在外贸公司不能偿还其垫付的L/C97055号信用证项下 ...
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为犯罪。原因在于，根据刑法理论及立法规定，诈骗形式的犯罪是结果犯，是在欺诈手段已经造成公私财物被诈取事实的情况下一般才认定为犯罪。这一点在本罪 、印章；( 2)伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章。实践中行为人变造的银行的信用证也可以说是公司、企业、事业单位、人民团体除印章以外的公文证件，这种情况从 ...
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1998年4月6日，在美国国际金融服务协会、国际银行法律与实务学会和国际商会银行技术与实务委员会的共同努力下，《国际备用信用证惯例》（InternationalStandbyPractices，简称ISP98，为国际商会第590号出版物）终于公布，并已于1999年1月1日起正式实施，填补了备用信用证 ...
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真相达到了足以成为骗取所有者或占有者错误处分货款的判断根据的，就应当视为实施了信用证诈骗行为。具体说来诈骗行为方式有“使用”、“骗取”和“其他方法”三种情形。（一） 。原因在于，根据刑法理论及立法规定，诈骗形式的犯罪是结果犯，是在欺诈手段已经造成公私财物被诈取事实的情况下一般才认定为犯罪。这一点在本罪 ...
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、596BBll71 2，640，000美元；56、596BBll72 2，640，000美元。经审查信用证项下的买卖合同及相关文件，佳昌公司从境外进口和向境外出口的 、被告单位、被告人及其辩护人在侦查阶段及庭审中均称，他们使用了欺诈的方法，利用信用证融资，并将所获资金用于炒期货，炒股票等经营活动，以 ...
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法律、法规以及本办法的规定，不得损害社会公共利益。信用证结算的当事人应当遵守诚实信用原则，认真履行义务，不得利用信用证进行欺诈等违法犯罪活动。第六条 十八条 保险单据(一)保险单据必须由保险公司或其代理人出具并签章。(二)除信用证另有规定外，保险单必须提交正本。(三)除保险单据表明保险责任最迟于装运 ...
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、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法 论防范和打击金融诈骗犯罪活动确保金融安全》，1998年北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文。 26刘远：《金融诈骗罪研究》，中国人民大学出版社1999年 ...
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由银行选择，也可以由当事人主张。这种规定，有利于受益人和申请人利益的实现，使信用证结算方式更具有灵活性和吸引力。在UCP600下，我国的《规定》似乎有点不太合理 纠纷。这样既使《规定》符合了UCP600的规定，又能有效的防止利用信用证可撤消性欺诈现象的发生。 将《规定》的第六条单据的审查改为：人民法院 ...
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