伪造信用卡行为的票证诈骗罪，此类预备、帮助行为的处理也应当能够受到惩治。但是，信用卡诈骗、伪造信用卡犯罪的认定必须证实利用信用卡实施骗取钱财的结果，给司法证明带来困难， 、交易型、位移型的金融犯罪都是行为犯，但行为犯并不意味着只要行为人一着手就成立犯罪的即遂形态，既遂的形成也有一个从量变到质变的过程， ...
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信用卡行为的票证诈骗罪，此类预备、帮助行为的处理也应当能够受到惩 治。但是，信用卡诈骗、伪造信用卡犯罪的认定必须证实利用信用卡实施骗取钱财的结果，给司法证明带来困难， 型、交易型、位移型的金融犯罪都是行为犯，但行为犯并不意味着只要行为人一着手就成立犯罪的即遂形态，既遂的形成也有一个从量变到质变的过程， ...
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属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的 吸收公众存款犯罪案件政策性强，涉及法律适用问题疑难，各高级人民法院对在审判工作中遇到的新情况、新问题，要认真研究，提出意见，加强指导，及时报告我院。集资 ...
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罪证，是指销毁、消灭其实施盗窃、诈骗、抢夺行为在现场遗留的痕迹、物品，以掩盖其罪行。只要犯罪分子出于其中任何一个目的而当场实施暴力或以暴力相威胁 途中的这些单位所属运钞车辆中的财物等实施的抢劫。立法之所以将抢劫银行或其他金融机构规定为处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金没收财产的法定情形之一 ...
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和有关国家执法部门多次接触、磋商,但因法律制度存在差异,追赃工作遇到诸多困难。③ 近年来,金融行动特别工作组建议我国加入该工作组,希望我国同其他国家一道联合打击跨国 。这样既包括了现有刑法中的四类犯罪,也可以将贪污贿赂罪和盗窃、诈骗、抢劫等侵犯财产犯罪和其他严重犯罪所得纳入洗钱罪对象范围。这样的范围既 ...
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客观事实将导致法人犯罪刑事责任的产生是必然的，只是人们真正认识这个规律需要一个过程。现在这个规律已经被越来越多的法学家所认识，正是这种认识推动了有关 危害严重，需要追究刑事责任和不少企业事业单位通过行贿进行投机倒把、套购倒卖甚至诈骗活动，推销劣货、次货、假货，严重破坏社会主义经济秩序，损害国家和人民的 ...
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对公司、企业的管理秩序罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、危害税收征管罪、侵犯知识产权罪、扰乱市场秩序罪。经济犯罪的一个重要特征是其主观方面只能由故意 存在发生冲突的基础。这里只有一种情况是例外，这种情况就是单位以合同为手段进行诈骗而成立合同诈骗罪，若先通过民事诉讼程序以违约之诉进行审理并作出判决，则 ...
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（市、区）公安机关的侦察员，他们请求泉州警方协助侦破发生在所在地区的金融凭证诈骗案件。目前泉州警方已捣毁此类犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人32人，破获金融 旁，将手中的银行卡交给了这位“好心人”，只见他熟练地将卡插入取款机的一个槽内，“大嫂，你这卡的密码？”“是******”，这位“好心人”按了几个按键 ...
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行政违法难以区分。 例如，究竟是诈骗还是诈欺，(63)一字之差，是罪与非罪的区别，最严重时关乎生命毕竟我国刑法中还有一个集资诈骗罪是可以适用死刑的。 ，与分则规定的立法、司法活动及其效果有关，更与我国改革开放、社会管理中遇到的突出问题紧密相关。我国实行社会主义市场经济20多年来，经济、社会、文化、管理 ...
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的。而且，按照这些所谓的区分标准，一旦遇到疑难案件时，还是让人找不到北。笔者认为，法条竞合均是实施一个行为而触犯数个罪名或者说数个法条， 特殊诈骗罪，即《刑法》第192198条规定的各种金融诈骗罪以及《刑法》第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些 ...
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