例子。(四)金融诈骗案件逐步增多。近年来，犯罪分子利用被骗单位决策者的渎职和银行内部防范机制的不健全，运用手中掌握的高科技手段，套取高额资金。例如，犯罪分子已经 ，金融诈骗案件造成的后果恶劣，犯罪层面广，从贷款、信用证、票据、信用卡方面均可突破，犯罪实施后将经营风险转嫁银行，人为地造成很大的金融风险。 ...
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中国国际经济贸易仲裁委员会关于山西某公司的一个案例。那个案例就是因原告在同意修改信用证时未保留索赔权导致败诉。对此我愤愤不平，撰写了一万余字的长篇论文予以 ，考虑到所承担的事务的无偿性，认定存在法律义务以及由此而产生的损害赔偿风险，对于“受托人”而言是否属于可合理期待。对于本案性质的案件来说，这一利益 ...
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适应我行进出口贸易结算业务（以下简称结算业务）的发展，加强对这项业务的管理，防范风险，特制定本办法。第二条建设银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行和经济特区分行 循环信用证等特殊形式的信用证，各行应在与开证申请人明确风险责任的前提下方可开出。第十九条开证申请人向我行申请开证时，必须符合以下条件：１ ...
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罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 、道德、教育等各种手段，进行全社会、全方位的综合治理，提高整个社会的防范机制，堵塞一切可供金融诈骗犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有这样，才能 ...
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信用证，信用证开出的为无条件的保兑的l/c。在收到中标10%保证金后，招标公司将代理公司5%的投标保证金退还给代理公司。此时代理公司就没有任何风险。 一家企业很难避免这种风险，只能任人宰割。中方企业根本防不胜防，只能眼看着受损。对此，有关部门及行业协会应加大宣传和管理力度，帮助企业防范这种骗局和圈套。 ...
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第四条单据及货物的“处理”一词，从“dealin”改为“dealwith”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的 企业很难避免这种风险，只能任人宰割。中方企业根本防不胜防，只能眼看着受损。对此，有关部门及行业协会应加大宣传和管理力度，帮助企业防范这种骗局和圈套 ...
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涉及本案的业务活动中内部风险控制管理失当，印证了泛海分公司的过错事实。工艺品公司在本案代理进口业务中，已经支付了货款及因申请开具信用证而产生的银行、邮电 义务和责任。实践中，进口代理商通常通过对代理进口货物的控制，以防范可能存在的委托方违约风险。《中华人民共和国民法通则》第七十二条规定，“按照合同或者 ...
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作为整顿、规范市场经济秩序的重要内容和战略举措来抓，坚持加大信贷投入与防范金融风险并举，统一领导，上下联动，标本兼治，立足治本，尊重历史，着眼未来，努力营造 。㈧加强外汇管理，严厉打击骗汇逃汇及外汇黑市交易行为。1、进一步加强信用证的管理，经常开展对银行信用证项下售付汇业务的检查。重点查处不法分子利用 ...
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授权管理办法 第一章总则第一条为强化交通银行统一管理与集中经营，增强交通银行防范风险和控制风险的能力，保障交通银行的合法权益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《 万美元；单个企业免收保证金开证最高限额审批权限：＿＿＿＿万美元；签发国内信用证总额上限为＿＿＿＿万元。9.现金支付审批权限：＿＿＿＿＿＿＿ ...
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，对信托收据的基本法律问题进行分析，并为银行开展信托收据业务提出防范法律风险的具体建议。 一、信托收据的意义及特征 信托收据（Trust receipt ）的 或受益人范围；不应有违反法律规定的情形等。 因此，银行可以在开出信用证时，要求进口商通过有关货物权属的协议和信托收据来构建如下法律关系：银行 ...
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