宣传。报纸、电台、电视台、网络、无线通讯公司在发布各类广告或进行专项商业宣传时，应严格对广告发布者资格进行审查，对广告信息所必备的各种证书、证件进行审查 以及违法犯罪问题要在新闻媒体上及时暴光，以弘扬正气，制止邪恶；提倡诚实信用、公平竞争原则，坚决抨击合同欺诈及违法犯罪活动。 （三）严格党风党纪，防 ...
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情况良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。 规避风险。出口商即使慎重地订立合同，严格审查信用证，但其对银行、买家资信状况的了解与评估还是会有一定的局限性，出口信用保险可以帮助出口商了解银行、买家的状况 ...
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情况良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。 规避风险。出口商即使慎重地订立合同，严格审查信用证，但其对银行、买家资信状况的了解与评估还是会有一定的局限性，出口信用保险可以帮助出口商了解银行、买家的状况 ...
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防范机制可以概括为如下： （1）开户审查和签约。 对网上银行客户开设条件和程序应该有一定限制和规范。首先，对客户的经济收入，信用度应有一个最低的 控制和监管等方面的一些深层次问题开始逐步显现。在推动网上银行发展的同时，如何提高商业银行的网上银行风险控制能力，加强网上银行的监管，已经成为我国金融监管部门 ...
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不稳定状态，一俟股市暴跌，便会危及银行的自身安全，进而殃及整个信用体系。其次，银行相对于其客户及监管当局的信息优势促使其肆无忌惮地从事内幕交易，从而损害了 。对管理层的处置可以通过辞退、解雇或执业资格限制等方式进行，但对不符合适宜性要求的股东如何处置，是一个非常棘手的问题。就此，笔者不揣冒昧，提出几种 ...
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原因，各商业银行（尤其是广布全国的各营业网点）现在是否会对存入银行的资金性质进行严格的审查还值得怀疑。 目前在央行的反洗钱局组织部署下开展反洗钱 做出报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份资料保存制度 实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助 ...
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使用联通网的使用费，按照盟佳公司与联通公司对使用费按照客户的数量交纳的约定，合作协议之后，为达公司的客户进行了部分改频，增加了交纳联通网使用费客户的 为达公司为系通过经营物流信息获取利益的同行业企业，在经营过程中应遵守诚实信用的原则，维护正常的经营秩序，若非法利用他人经营的信息获取利益属于侵害他人合法 ...
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资信良好，或债券信用评估等级不低于A级。(3)债券实际发行额不低于1000万元(人民币，以下同)。第十一条 具备上市条件的证券，经本所审查报主管机关批准后 证券商协商，分摊给各证券商承做。证券商在同一价格上应首先完成客户的委托后，才能自营，证券商对客户的委托不得以任何理由拒绝接受与代为申报。第一百三十 ...
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对期货经纪公司推荐拟任高级管理人员的能力、品行和资历进行审查。第十四条 中国证监会派出机构对期货经纪公司高级管理人员的考察谈话必须有书面记录，并经 勤勉尽责，诚实信用，维护客户的合法权益；(四)自觉避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保客户得到公平对待；(五)不得协助或者协同他人进行违法违规活动 ...
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的登记托管；承销人为分登记处和二级托管人，办理其他机构及个人认购的债券的登记托管。各经托管人分别对自己客户债权的真实性、准确性负责。中央登记公司应保持对 债券信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构以及律师事务所不客观公正进行信用评级、审计、验资、评估和审查的，一经发现，禁止其从事与金融有关的业务，并 ...
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