货币资金的内部控制案例 -全站搜索

浅谈加强金融监管防范金融风险刻不容缓

，不断放松放款条件，一些贷款机构甚至推出了零首付、零文件的贷款方式，即借款人可以在没有资金的情况下购房，且仅需申报其收入情况而无需提供任何有关偿还活动的游戏规则。例如，审慎合理的风险承担、科学准确的风险衡量、充分有效的内部控制、科学合理的资本配置和风险敏感的资本监管框架。巴塞尔新资本协议针对银行的 ...

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有限合伙价值论

我国的融资渠道不断拓宽，计划经济体制下单纯依靠居民储蓄存款获取生产建设资金的格局已逐渐被融资方式多元化的事实所打破，资本市场即股票、债券市场有了很大的发展畅通的贷款渠道（金融工具效率不高），或是宏观调控政策的限制（受适度从紧的货币政策控制），最终导致大量居民存款躺在银行。银行既不能将居民储蓄拒之门外 ...

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有限合伙价值论

我国的融资渠道不断拓宽，计划经济体制下单纯依靠居民储蓄存款获取生产建设资金的格局已逐渐被融资方式多元化的事实所打破，资本市场即股票、债券市场有了很大的发展畅通的贷款渠道（金融工具效率不高），或是宏观调控政策的限制（受适度从紧的货币政策控制），最终导致大量居民存款躺在银行。银行既不能将居民储蓄拒之门外 ...

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最高人民法院指导案列

的董事和控股股东，以不是实际控制人或者未参加实际经营管理为由进行抗辩，各地对此认识不一，处理也不尽一致。该案例统一了法律适用标准，对于构建合理有序是广东省人民政府公众网络系统，即省政府政务外网（以下简称省外网），而非被告的内部局域网（以下简称厅内网）。按规定，被告将广东省人民政府“政府信息网上依申请 ...

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进口押汇法律和实务问题初探

pour lEtranger v. Hambrouck [1921] 1 K.B. 321. per Scrutton L.J. [111] 关于资金的可识别和混同，不同法官有不同的看法。例如在Bank Belge pour lEtranger v. Hambrouck [1921] 1 K.B. ...

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启蒙、民众素质与法治

先令的严重贬值。为了缓解这一状况，1976年英国财政大臣丹尼斯希尔利从国际货币基金组织（IMF）借贷了39亿英镑。同时，政府也减少了公用事业支出，并采取了被俘获的可能。没有查到可供比较的英国药品规制机构的内部组织运作的资料。但英国药品规制的极端保密和产业界的战略影响，我们有理由推断美国政府的科学家们 ...

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金融凭证诈骗罪疑难问题探析

银行卡诈骗不构成本罪。综上所述，尽管不属于刑法列明的银行结算凭证，但只要是在经济活动中具有货币给付和资金清算作用，并证明银行或银行类金融机构与客户之间已，与外部人员勾结，与他人一起伪造、变造金融凭证，他人使用伪造变造的金融凭证但并非在有勾结的内部人员手中获得财物，则不属利用职务之便取财，此时内外人员 ...

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中国国际金融法学六十年：回顾与评析

的贷款条件进行了分析，认为贷款条件是国际货币基金组织及时周转资金的重要保证，也是基金组织和借款国利益平衡的结果。作者讨论贷款条件在理论和实践中引起监管和金融集团监管等不同方面开展了研究。 1. 银行监管法律制度有学者对跨国银行法律制度进行了系统研究，重点讨论了跨国银行的内部管理法律制度、跨国银行的 ...

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刑法规制非法集资限度问题研究

上述规定进行了吸纳和肯定：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。因此，应当将社会公众严格那么对其适用死刑自然应慎之又慎。近年来，因集资诈骗罪而获死刑的案例不胜枚举。在对死刑适用控制如此严格之当下，对集资诈骗罪这种经济非暴力性犯罪适用死刑如此之 ...

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中国家电企业法律环境及风险分析报告

相关项目，避免合同履行过程中出现调整投标书内容的情况发生。强化对参与招标人员的内部监控与监督，并制定比较详细可行的行为准则，一旦违反或擅自对外披露内部转嫁给企业。企业已遇到类似案例并承担了一定的经济损失。因此，为了最大限度减少产品质量索赔事件的发生，有效核定和控制索赔损失金额，建议如下：第一、 ...

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