设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第１７５条） 诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造 ...
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、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； ２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款） 使用伪造、变造 ...
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晓玲等人诈骗上官林华６００万元的事实外，对公诉的其他诈骗事实以构成金融凭证诈骗罪为由，分别判处符晓玲死刑、余长夫无期徒刑、陈杰无期徒刑、刘礼平 该损失承担５０％的赔偿责任。 一审诉讼中，海口市中级人民法院根据符晓玲等人金融凭证诈骗案刑事诉讼卷宗材料中的相关证据，已经查明：融诚公司持有并据以主张权利的《 ...
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